| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 09:20 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15 NS홈쇼핑빌딩 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2020.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김태영 선임의 건(신임) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태영 | 1970-08 | 3년 | 신규선임 | ㈜마이크로디지탈 이사(2019년~현재) 한국정보통신㈜(1999~2003년) ㈜아이레보(2004~2007년) ㈜서린바이오사이언스(2007~2019년) |