| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, NS홈쇼핑빌딩 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 ○ 제1호 의안: 제23기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 사내이사 이충완 선임의 건(신규선임) ○ 제3호 의안: 감사 김노유 선임의 건(재선임) ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4에 의거 금번 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였으며, 이에 당사의 주주께서는 정기주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이충완 | 1978-12 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 화공.생명공학과(석사) LG화학(면역진단 POCT 개발총괄) LG이노텍(바이오 헬스케어 신사업기획 담당) 나노첨단바이오(면역진단 장비 중국사업화 담당) (현)마이크로디지탈 개발본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김노유 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | Northwestern Univ. 기계공학 박사 LG전자㈜ 중앙연구소 책임연구원 일본 토요하시기술과학대학교 교수 한국반도체디스플레이디술학회편집이사 한국비파괴검사학회 편집이사 한국기술교육대학교 교수 한국비파괴검사학회 부회장, 감사 한국설비진단자격인증원 운영위원 ㈜마이크로디지탈 감사 |