| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,209 | - 매출액 | 11,533 | |
| - 부채총계 | 25,073 | - 영업이익 | 280 | ||
| - 자본금 | 8,554 | - 당기순이익 | 450 | ||
| - 자본총계 | 29,136 | *주당순이익(원) | 28 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 비상근감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 ○제1호 의안:제23기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ○제2호 의안:사내이사 이충완 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 ○제3호 의안:감사 김노유 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 ○제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ○제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-17 사업보고서(일반법인) 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회소집결의 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이충완 | 1978-12 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 화공.생명공학과(석사) LG화학(면역진단 POCT 개발총괄) LG이노텍(바이오 헬스케어 신사업기획 담당) 나노첨단바이오(면역진단 장비 중국사업화 담당) 마이크로디지탈 개발본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김노유 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | Northwestern Univ. 기계공학 박사 LG전자㈜ 중앙연구소 책임연구원 일본 토요하시기술과학대학교 교수 한국반도체디스플레이디술학회편집이사 한국비파괴검사학회 편집이사 한국기술교육대학교 교수 한국비파괴검사학회 부회장, 감사 한국설비진단자격인증원 운영위원 ㈜마이크로디지탈 감사 |