| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기 성남시 중원구 갈마치로245, 성남시근로자종합복지관 신관 2층 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 주주는 총회에 출석하지 않고도 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제24기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - 사업목적 추가 - 상법 및 관련법 개정 사항 반영 - 동등배당 원칙 명시 - 전자주주총회 근거 규정 신설 - 기타 자구수정 |
| 제3호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 | 사내이사 김경남 선임(재선임)의 건 | - |
| 제3-2호 | 사외이사 곽진오 선임(신규선임)의 건 | - |
| 제4호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경남 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | Northwestern Univ. 기계공학 박사 Applied Materials(미국) 개발부장 (현)한국공학 한림원 '바이오메디칼분과' 일반회원 (현)한국바이오협회 '바이오미래식품산업협의회' 운영위원 (현)(주)마이크로디지탈 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽진오 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 삼성전자 상무 삼성디스플레이 연구소장(부사장) (현)동진쎄미켐 고문(부회장) |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 인공지능(AI) 기반 바이오 공정 플랫폼 개발 판매업 12. 클라우드 기반 바이오 공정 데이터 분석 및 운영관리 서비스업 13. 실험실 자동화 로봇 및 시스템의 개발·제조·판매 및 서비스업 14. 의료·바이오 관련 기술 용역 및 컨설팅 서비스업 15. 화장품 및 화장품 원재료 개발·제조·판매업 16. 건강기능식품 제조 판매업 17. 생명공학 및 바이오 관련 장비 임대업 18. 부동산 임대업 |
사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |