| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,071 | - 매출액 | 64,950 | |
| - 부채총계 | 11,424 | - 영업이익 | 10,039 | ||
| - 자본금 | 25,897 | - 당기순이익 | 7,510 | ||
| - 자본총계 | 71,647 | *주당순이익(원) | 145 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 83,071 | - 매출액 | 64,950 | |
| - 부채총계 | 11,424 | - 영업이익 | 10,039 | ||
| - 자본금 | 25,897 | - 당기순이익 | 7,510 | ||
| - 자본총계 | 71,647 | *주당순이익(원) | 145 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
□ 제1호 의안 : 제29기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 사내이사 김민식 선임의 건 → 원안대로 승인 - 3-2호 사내이사 양장우 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민식 | 1969-07 | 2년 | 신규선임 |
현)정산애강 경영지원담당
전)삼성증권(20년) 고려대학교 경영학과 학사 |
| 양장우 | 1969-07 | 2년 | 신규선임 |
현)정산애강 생산담당
전북대학교 정밀기계공학과 석사 |