| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 중앙탑면 기업도시로 422 본사 회의실 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제35기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 개별재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 * 2-1호 의안:사내이사 서정환 선임의 건(재선임) * 2-2호 의안:사내이사 박주환 선임의 건(재선임) * 2-3호 의안:사외이사 김대진 선임의 건(신규선임) - 제3호 의안: 감사 선임의 건 * 3-1호 의안: 상근감사 현기춘 선임의 건(재선임) - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정환 | 1963-11 | 2 | 재선임 | 현)TKG애강 대표이사 전)삼진엘앤디 부품 및 사업총괄 부사장 |
| 박주환 | 1983-09 | 2 | 재선임 | 현)TKG태광 그룹 회장 전)TKG태광 전략기획실 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대진 | 1974-01 | 2 | 신규선임 | 현)삼덕회계법인 파트너 전)안진회계법인 이사 |
일동바이오사이언스(감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현기춘 | 1954-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현)TKG애강 감사 전)대보그룹 총괄사장 |