| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,886 | - 매출액 | 58,405 | |
| - 부채총계 | 11,892 | - 영업이익 | -3,687 | ||
| - 자본금 | 25,897 | - 당기순이익 | -1,934 | ||
| - 자본총계 | 97,994 | *주당순이익(원) | -37 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제35기(2024.01.01~2024.12.31) 개별 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 2-1호: 사내이사 서정환 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 * 2-2호: 사내이사 박주환 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 * 2-3호: 사외이사 김대진 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 * 3-1호: 감사 현기춘 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정환 | 1963-11 | 2 | 재선임 | 현)TKG애강 대표이사 전)삼진엘앤디 부품 및 사업총괄 부사장 |
| 박주환 | 1983-09 | 2 | 재선임 | 현)TKG태광 그룹 회장 전)TKG태광 전략기획실 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대진 | 1974-01 | 2 | 신규선임 | 현)삼덕회계법인 파트너 전)안진회계법인 이사 |
일동바이오사이언스(감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현기춘 | 1954-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 현)TKG애강 감사 전)대보그룹 총괄사장 |