| 1. 일시 | 날짜 | 2025-12-17 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 중앙탑면 기업도시로 422 본사 회의실 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 사내이사 임홍석 선임의 건(신규선임) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-11-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안 사내이사 선임의 건의 임홍석 사내이사 후보자의 경우 전임 이사인 서정환 사내이사의 중도사임에 따른 보선으로 선임시 임기는 전임 이사의 잔여 임기임 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임홍석 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | 현) 티케이지우당(주) 부사장 전) 하나은행 지점장 |