의결권대리행사권유참고서류 3.7 한화인더스트리얼솔루션즈주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 11 월 28일
권 유 자: 성 명: 한화인더스트리얼솔루션즈(주)주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로319번길 6전화번호: 070-7147-8880
작 성 자: 성 명: 홍승완부서 및 직위: IR팀전화번호: 070-7147-8880

<의결권 대리행사 권유 요약>

한화인더스트리얼솔루션즈(주)본인2024년 11월 28일2024년 12월 13일2024년 12월 03일미위탁제1기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 정관의변경□ 이사의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 한화인더스트리얼솔루션즈(주)보통주110,8480.22본인자기주식
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 상기 주식 소유비율은 의결권 있는 주식 총수 (보통주 50,488,390주) 기준입니다.- 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)한화최대주주보통주17,141,53033.95최대주주-한화에어로스페이스(주)계열회사보통주60,4180.12계열회사-안순홍발행회사 임원보통주3,2010.01발행회사 임원-17,205,14934.08-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 임선건보통주0직원직원-홍승완보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 11월 28일2024년 12월 03일2024년 12월 12일2024년 12월 13일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 - 2024년 11월 20일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 - 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

한화인더스트리얼솔루션즈https://www.hanwhaindustrialsolutions.co.kr-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접교부, 우편접수, 전자우편 등에 의한 수여- 위임장 접수처 (우편번호 13488) 경기도 성남시 분당구 판교로319번길 6 한화인더스트리얼솔루션즈 IR팀

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2024년 12월 13일 오전 09시경기도 분당시 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제 1 조(상호)

본 회사는 한화인더스트리얼솔루션즈 주식회사라 칭하고 영문으로는 HANWHA INDUSTRIAL SOLUTIONS CO., LTD.라 표기한다.

제 1 조(상호)

본 회사는 한화비전 주식회사라 칭하고 영문으로는

Hanwha Vision CO., LTD.라 표기한다.

회사명 변경

제 4 조(공고방법)

본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

( https://www.hanwhaindustrialsolutions.co.kr ) 에 게재한다.

다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의

인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서

발행되는 일간신문인 중앙일보에 게재한다.

제 4 조(공고방법)

본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

( http://www.hanwhavision.co.kr ) 에 게재한다.

다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의

인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서

발행되는 일간신문인 중앙일보에 게재한다.

회사 홈페이지

주소 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
홍순재 1974.01.26 사내이사 해당없음 계열회사의 임원 이사회
총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
홍순재 한화비전(주)경영지원실장 2014.04~2020.12 한화비전 (주) 미주법인 관리담당 해당사항 없음
2021.01~2022.01 한화비전 (주) 아시아영업담당
2022.02~2023.08 (주)한화 전략2팀 팀장
2023.08 ~ 한화비전(주) 경영지원실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
홍순재 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 전략, 기획 및 재무 전문가로, 실무/임원을 거치며 전문적이고 축적된 경험을 바탕으로 한화인더스트리얼솔루션즈의 경쟁력을 더욱 강화 시킬것으로 기대됨. 더 나아가 지속적인 성장과 기업가치 향상에 기여할 것으로 기대되어 사내이사로 추천함.

확인서 확인서(홍순재).jpg 확인서