| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 2기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,809,394 | - 매출액 | 1,790,922 | |
| - 부채총계 | 943,174 | - 영업이익 | 162,267 | ||
| - 자본금 | 25,244 | - 당기순이익 | 42,620 | ||
| - 자본총계 | 866,220 | *주당순이익(원) | 902 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,233,668 | - 매출액 | 821,604 | |
| - 부채총계 | 384,256 | - 영업이익 | 63,126 | ||
| - 자본금 | 25,244 | - 당기순이익 | -28,223 | ||
| - 자본총계 | 849,412 | *주당순이익(원) | -559 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-16 사업보고서(일반법인) 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-06 참고서류 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-06 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제2기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 56.1 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 개최방식 추가의 건 (전자주주총회 반영) |
가결 | 50.9 | 90.3 | 9.7 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 의결권 대리행사 추가의 건 (대리권 증명방법 추가) |
가결 | 56.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 사외이사 명칭 변경의 건 (사외이사→독립이사) |
가결 | 56.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 이사의 임기 변경의 건 (2년→3년) |
가결 | 42.5 | 75.4 | 24.6 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 감사위원 분리선임 인원 변경의 건 |
가결 | 56.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 배당절차 개선의 건 |
가결 | 56.0 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 부칙 변경 (시행일) |
가결 | 56.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 선임의 건(김현섭) |
가결 | 55.8 | 99.0 | 1.0 | ※이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사외이사 선임의 건(김광수) |
가결 | 56.2 | 99.7 | 0.3 | ※이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원이 되는 이사 선임의 건 - 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(이규철) |
가결 | 30.8 | 98.4 | 1.6 | ※이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원이 되는 이사 선임의 건 - 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(정수미) |
가결 | 31.1 | 99.3 | 0.7 | ※이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건(김광수) | 가결 | 31.0 | 99.2 | 0.8 | ※이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. |
| 6 | 보통결의 | 임원 퇴직금 규정 개정의 건 | 가결 | 56.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 42.9 | 76.1 | 23.9 | - |
| 8 | 보통결의 | 자기주식보유처분계획서 승인의 건 | 가결 | 56.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현섭 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | (前)한화비전(주) 재무팀장 (前)한화비전(주) 경영기획팀장 (前)한화비전(주) 사업기획팀장 (前)한화비전(주) 글로벌 사업운영실장 (現)한화비전(주) 경영지원실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이규철 | 1964-07 | 3 | 재선임 | (前) 대법원 재판연구관 (前) 춘천지방법원 원주지원 지원장 (前) 법무법인(유한) 대륙아주 변호사 (現) 법무법인(유한)대륙아주 대표변호사 |
- |
| 정수미 | 1981-02 | 3 | 재선임 | (前) 홍콩중문대학교 경영대학 조교수 (前) 연세대학교 경영대학 조교수 (現) 연세대학교 경영대학 부교수 |
넥센타이어(주) 사외이사 |
| 김광수 | 1970-06 | 3 | 재선임 | (前) 과학기술정보통신부 정보통신산업정책관 (前) 과학기술정보통신부 성과평가정책국장 (前) 성균관대 성균관인공지능연구소장 (現) 성균관대 인공지능융합원장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규철 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 대법원 재판연구관 (前) 춘천지방법원 원주지원 지원장 (前) 법무법인(유한) 대륙아주 변호사 (現) 법무법인(유한)대륙아주 대표변호사 |
| 정수미 | 1981-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 홍콩중문대학교 경영대학 조교수 (前) 연세대학교 경영대학 조교수 (現) 연세대학교 경영대학 부교수 |
| 김광수 | 1970-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 과학기술정보통신부 정보통신산업정책관 (前) 과학기술정보통신부 성과평가정책국장 (前) 성균관대 성균관인공지능연구소장 (現) 성균관대 인공지능융합원장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||