| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로 78 SM R&D센터 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
□ 보고 사항
1) 감사 보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 3) 영업 보고 □ 승인 사항 1) 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인 건 (이익잉여금처분계산서 포함) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제3-1호 의안 : 최승석 사내이사 선임 승인 의 건 제3-2호 의안 : 이호경 기타비상무이사 선임 승인의 건 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승석 | 1960-07 | 2 | 신규선임 |
前) LG화학
現) SM그룹 경영관리본부장 겸) SM하이플러스 대표이사 |
| 이호경 | 1962-08 | 2 | 신규선임 |
前) 포스코대우 중국지역총괄임원
겸) (중국)유한회사 동사장 現) 포스코대우 식량화학본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 광고대행업
- 부동산 개발 및 공급업 등 부동산관련 서비스업 - 화물터미널 및 주차장 운영업 등 운송관련 서비스업 - 컨테이너 임대업 및 물류관련 서비스업 - 석유, 액화 석유가스, 수소, 전기판매, 충전, 운송 등 위험물 관련 서비스업 - 수소, 태양광 등 신재생에너지 사업 - 반도체 제조장비 및 핵심부품 제조업 - 의약품, 바이오 연구개발 및 제조 판매업 - 회장품 제조 판매업 |
신규사업 진출 및 향후 영위사업 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |