주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
	시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로 78 SM R&D센터 1층 강당
3. 의안 주요내용		□ 보고사항   1) 감사 보고   2) 내부회계관리제도 운영실태평가 보고   3) 영업 보고 □ 승인 사항   1) 제1호 의안 : 제13기 재무제표(연결재무제표)      승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)   2) 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건       제2-1호 의안 : 우오현 사내이사 선임       제2-2호 의안 : 이상일 사내이사 선임       제2-3호 의안 : 이현우 사외이사 선임       제2-4호 의안 : 이명재 사외이사 선임       제2-5호 의안 : 임재성 기타비상무이사 선임   3) 제3호 의안 : 감사 선임 승인의 건       제3-1호 의안 : 양문석 상근감사 선임   4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우오현	1953-11	2	재선임	現) 중견기업연합회 부회장 現) SM그룹 회장
이상일	1960-12	2	신규선임	前) 남선알미늄 자동차사업부문 대표이사 現) 티케이케미칼 사장
임재성	1966-08	2	신규선임	前) 대우인터내셔널 LA 지사장 現) 포스코인터내셔널 화섬수지사업 실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현우	1957-10	2	신규선임	前) 코오롱글로벌 플랜트 사업본부장 前) 코오롱환경서비스 통영환경센터 소장	-
이명재	1960-10	2	신규선임	前) 한국산업은행 홍보실장 前) 한국산업은행 본부장	(주)노바렉스 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양문석	1960-09	3	재선임	상근	前) 한국산업은행 여의도 지점장 現) 티케이케미칼 상근감사