| 1. 일시 | 날짜 | 2021-07-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로 78 SM R&D센터 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 김병기 사내이사 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-06-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-06-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병기 | 1950-06 | 20개월 | 신규선임 | 前) 경기신용보증재단 이사장 現) 에스엠신용정보 대표이사 |