| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로 78 SM R&D센터 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고 사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 승인 사항 1) 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) 2) 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 2-1호 의안 : 최승석 사내이사 선임 승인의 건 2-2호 의안 : 이계원 사외이사 선임 승인의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승석 | 1960-07 | 2 | 재선임 | 현)SM그룹 경영지원부문장 전)에스엠스틸 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이계원 | 1958-11 | 2 | 신규선임 | 현)다스코(주) 사외이사 전)조선대학교 경영학부 교수 |
다스코(주) 사외이사 |