| 1. 일시 | 날짜 | 2025-08-01 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로 78 SM R&D센터 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 박근숙 사내이사 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-06-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-06-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박근숙 | 1959-10 | 2년 | 신규선임 | 前 KB국민은행 쌍촌동, 영등동 지점장 에스엠레저산업(주) 대표이사 現 (주)태길종합건설 대표이사 |