| 1. 일시 | 날짜 | 2019-11-13 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 16, 5층 (여의도동, 신영증권빌딩) 11층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 합병승인 결의의 건
2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 송성근 3-2. 사내이사 오성호 3-3. 사내이사 한창용 3-4. 사외이사 서태석 4. 감사 선임의 건 감사 이수구 5. 이사 보수한도 승인의 건(10억원) 6. 감사 보수한도 승인의 건(1억원) 7. 임원퇴직금 지급 규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-09-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 |
2019-09-30 회사합병 결정
2019-09-16 회사합병 결정 2019-07-26 회사합병 결정 2019-07-26 회사합병 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송성근 | 1985-05 | 3 | 신규선임 |
경원대 전자공학과졸업('13.02)
가천대 경영대학원 석사('15.02) 가천대 창업 및 기술경영박사(現) ㈜아이엘사이언스대표이사 ('08∼現) |
| 오성호 | 1967-01 | 3 | 신규선임 |
1992. 인하대학교 고분자공학과 졸업
1991~2000 LG 반도체 PKG 개발 선임연구원, 과장 2001~2013 네패스 LED 총괄담당 이사 2013.07~ ㈜아이엘사이언스 CTO |
| 한창용 | 1971-01 | 3 | 신규선임 |
2002~2010 대륭중공건설 소장
2010~2011 광은전력 소장 2011~2012 서림기전 소장 2012~2015 호선이앤씨 이사 2015.03~ (주)아이엘사이언스 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서태석 | 1947-10 | 3 | 신규선임 |
1974. 경희대 경영학과졸
1974~1991 한국시그네틱스 생산/기술 상무 1992~2001 필리핀,태국 필립스사장 2002~2004 싱가폴 스태츠 COO 2005~2006 씨어택 사장 2006~2011 (주)네패스 회장 2018.03~㈜아이엘사이언스 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수구 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
1988 고려대 국어국문학학과 중퇴
1988~1991 부동산뱅크 취재부장 및 마케팅부장 1992~1996 양지사 기획실장, 시판사업부 이사 1996~2004 도서출판 정한 기획 및 출판 이사 2005~2016 (주)미네랄바이오 대표이사 2017~ 현재 (주)미네랄바이오 자문 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. |
본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 주택 건설업 2. 태양광 제품 개발 제조 및 판매업 3. 자전거 제조 및 판매업 4. 부동산 임대사업 5. 설비 자재 도,소매업 6. 탄소배출권 관련사업 7. 엘이디(LED)제조 및 판매업 8. 태양광 부품 제조 및 판매업 9. 에너지 관련사업 10. 브랜드 및 상표권등 지적재산권 라이센스업 11. 인터넷 관련사업 12. 유통판매업 13. 원동기의 제조, 수리 및 판매업 14. 시스템 통합사업 15. 노하우 기술 판매업 16. 수출입업 및 대행업 17. 바이오디젤 관련사업 18. 전기공사업 19. 조명기기 제조 및 도소매업 20. 신재생에네지사업 21. 인테리어 공사업 22. 광고 잊 광고대행업 23. 옥외 및 전시광고업 24. 포충기 제조 및 도소매업 25. 포충등기구 제조 및 도소매업 26. 정보통신공사업 27. 태양광발전사업 28. 사물인터넷사업 29. 소방공사업 30. 커피체인점 직영점 및 대리점 운영업 31. 위 각호에 부대하는 사업일체 |
기업인수목적회사의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |