| 1. 결의사항 |
1. 합병승인 결의의 건
-> 원안대로 승인 2. 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건 3-1. 송성근(사내이사) -> 원안대로 승인 3-2. 오성호(사내이사) -> 원안대로 승인 3-3. 한창용(사내이사) -> 원안대로 승인 3-4. 서태석(사외이사) -> 원안대로 승인 4. 감사 선임의 건 4-1. 이수구 -> 원안대로 승인 5. 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 6. 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 7. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 -> 원안대로 승인 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2019-11-13 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호, 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 |
2019-10-29 참고서류
2019-10-29 주주총회소집공고 2019-09-30 회사합병 결정 |
|
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송성근 | 1985-05 | 3년 | 신규선임 |
- 경원대 전자공학과졸업('13.02)
- 가천대 경영대학원 석사('15.02) - 가천대 창업 및 기술경영박사(現) - ㈜아이엘사이언스대표이사 ('08∼現) |
| 오성호 | 1967-01 | 3년 | 신규선임 |
- 인하대 고분자공학과졸('85.02)
- ㈜네패스 LED 총괄 ('01.01~'13.06) - ㈜아이엘사이언스 전무(CTO) ('13.07~現) |
| 한창용 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 |
- 호선이앤씨 이사 ('12.11~'15.02)
- ㈜아이엘사이언스 영업부 상무이사 ('15.03~現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서태석 | 1947-10 | 3년 | 신규선임 |
- 경희대 경영학과 졸('74.02)
- 한국시그네틱스 생산/기술 상무('74~'91) - 필립스 필리핀,태국 사장('92~'01) - 싱가폴 스태츠 COO('02~'04) - 씨어택 사장('05~'06) - (주)네패스 회장('06~'11) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수구 | 1960-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
- 덕수상업고등학교 졸(’78.02)
- ㈜미네랄바이오 회장(17.01~現) - ㈜아이엘사이언스 감사 (’15.03~現) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. |
본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 주택 건설업 2. 태양광 제품 개발 제조 및 판매업 3. 자전거 제조 및 판매업 4. 부동산 임대사업 5. 설비 자재 도,소매업 6. 탄소배출권 관련사업 7. 엘이디(LED)제조 및 판매업 8. 태양광 부품 제조 및 판매업 9. 에너지 관련사업 10. 브랜드 및 상표권등 지적재산권 라이센스업 11. 인터넷 관련사업 12. 각호와 관련된 유통판매업 13. 원동기의 제조, 수리 및 판매업 14. 시스템 통합사업 15. 노하우 기술 판매업 16. 각호와 관련된 수출입업 및 대행업 17. 바이오디젤 관련사업 18. 전기공사업 19. 조명기기 제조 및 도소매업 20. 신재생에네지사업 21. 인테리어 공사업 22. 광고 잊 광고대행업 23. 옥외 및 전시광고업 24. 포충기 제조 및 도소매업 25. 포충등기구 제조 및 도소매업 26. 정보통신공사업 27. 태양광발전사업 28. 사물인터넷사업 29. 소방공사업 30. 커피체인점 직영점 및 대리점 운영업 31. 미용기기의 제조, 판매 및 유통업 32. 위 각호에 부대하는 사업일체 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | x | x |
| 집중투표제 배제 | o | o |
| 1. 합병후 의무보유 사실 | 대상자 | (주)에스제이투자파트너스, 신영증권(주) |
| 의무보유 기간 | 합병 신주 추가상장일로부터 6개월 | |
| 2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만 | 아니오 | |
| 5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부 | 아니오 | |
| 6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부 | 아니오 | |
| 7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부 | 아니오 | |