| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 수신면 장산동길 32, 아이엘사이언스 스마트팩토리 사무동 1층 *주주총회 개최장소 건물 및 지역 內 코로나바이러스감염증-19 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우,주주총회의 일시,장소 등을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임함. |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제 1호 의안 : 제4기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 :이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 4호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명,사외이사 1명) 4-1호 : 사내이사 송성근 선임의 건 4-2호 : 사내이사 오성호 선임의 건 4-3호 : 사내이사 한창용 선임의 건 4-4호 : 사외이사 서태석 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송성근 | 1985-05 | 3년 | 재선임 | -경원대 전자공학과('13.02) -가천대경영대학원 석사('15.02) -가천대 창업 및 기술경영박사(現) -㈜아이엘사이언스대표이사('08∼現) |
| 오성호 | 1967-01 | 3년 | 재선임 | -인하대 고분자공학과(85.02) -㈜네패스 LED 총괄 (01.01~13.06) -㈜아이엘사이언스 전무(CTO) (13.07~現) |
| 한창용 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | -호선이앤씨 (12.11~15.02) -㈜아이엘사이언스 영업부(15.03~現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서태석 | 1947-10 | 3년 | 재선임 | - 경희대 경영학과 ('74.02) - 한국시그네틱스 생산/기술 상무('74~'91) - 필립스 필리핀,태국 사장('92~'01) - 싱가폴 스태츠 COO('02~'04) - 씨어택 사장('05~'06) - ㈜네패스 회장('06~'11) -㈜아이엘사이언스 사외이사(現) |
없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 41. 전문 소방공사업 42. 전기차 충전사업 43. 전자부품 및 제품 제조업 44. 전기장비 제조업 45. 각종 전기용품 및 부속품의 판매 46. 공학 및 기술연구 개발업 47. 신재생에너지 생산업 48. 신재생에너지 발전업 49. 산업설비공사업 50. 기계설비공사업 51. 발전시설 설치 및 운영업 52. 환경설비 제조, 판매 및 수출입업 53. 환경컨설팅 및 관련 엔지니어링 서비스업 |
사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |