| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,210 | - 매출액 | 38,488 | |
| - 부채총계 | 52,439 | - 영업이익 | 513 | ||
| - 자본금 | 2,243 | - 당기순이익 | -10,614 | ||
| - 자본총계 | 5,771 | *주당순이익(원) | -497 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 72,860 | - 매출액 | 48,634 | |
| - 부채총계 | 57,446 | - 영업이익 | 2,565 | ||
| - 자본금 | 2,243 | - 당기순이익 | -7,675 | ||
| - 자본총계 | 15,414 | *주당순이익(원) | -399 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제 1호 의안 : 제4기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제 2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 ->원안대로 승인 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 송성근 선임의 건 ->원안대로 승인 제4-2호 의안 : 사내이사 오성호 선임의 건 ->원안대로 승인 제4-3호 의안 : 사내이사 한창용 선임의 건 ->원안대로 승인 제4-4호 의안 : 사외이사 서태석 선임의 건 ->원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-16 참고서류 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송성근 | 1985-05 | 3 | 재선임 | -경원대 전자공학과('13.02) -가천대경영대학원 석사('15.02) -가천대 창업 및 기술경영박사(現) -㈜아이엘사이언스대표이사('08∼現) |
| 오성호 | 1967-01 | 3 | 재선임 | -인하대 고분자공학과(85.02) -㈜네패스 LED 총괄 (01.01~13.06) -㈜아이엘사이언스 전무(CTO) (13.07~現) |
| 한창용 | 1971-01 | 3 | 재선임 | -호선이앤씨 (12.11~15.02) -㈜아이엘사이언스 영업부(15.03~現) |
| 서태석 | 1947-10 | 3 | 재선임 | - 경희대 경영학과 ('74.02) - 한국시그네틱스 생산/기술 상무('74~'91) - 필립스 필리핀,태국 사장('92~'01) - 싱가폴 스태츠 COO('02~'04) - 씨어택 사장('05~'06) - ㈜네패스 회장('06~'11) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서태석 | 1947-10 | 3 | 재선임 | - 경희대 경영학과 ('74.02) - 한국시그네틱스 생산/기술 상무('74~'91) - 필립스 필리핀,태국 사장('92~'01) - 싱가폴 스태츠 COO('02~'04) - 씨어택 사장('05~'06) - ㈜네패스 회장('06~'11) |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 41. 자동차의 각종부속품 제조 및 판매 42. 차량용 조명장치, 램프 제조 및 판매 43. 전자부품 및 제품 제조업 44. 전기장비 제조업 45. 각종 전기용품 및 부속품의 판매 46. 공학 및 기술연구 개발업 47. 신재생에너지 생산업 48. 신재생에너지 발전업 49. 산업설비공사업 50. 기계설비공사업 51. 발전시설 설치 및 운영업 52. 환경설비 제조, 판매 및 수출입업 53. 환경컨설팅 및 관련 엔지니어링 서비스업 |
사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |