| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전라남도 해남군 화원면 관광레저로 1100 (대한조선 기술교육원 203호) |
||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 5. 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. (감사위원 전원 참석) - 당사 제39기 정기주주총회를 통해 사내이사 1명을 재선임하고자 합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제39기 정기주주총회부터 도입할 예정이며, 한국예탁결제원 운영시스템을 활용할 예정입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| - | 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고 | - |
| 1 | 제39기(2025.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | 현금배당 보통주 250원 승인 포함 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 : 전자주주총회 미개최 조항 추가 제2-2호 : 서면에 의한 의결권 행사 조항 삭제 제2-3호 : 상법 개정법률 반영에 따른 문구 수정 제2-4호 : 부칙 신설 |
| 3 | 사내이사 왕삼동 선임의 건 | - |
| 4 | 2026년 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕삼동 | 1968-03 | 2 | 재선임 | - (현)대한조선(주) 사업부문 대표이사 (2024 ~ 현재) - 대한조선(주) 경영본부장 (2023 ~ 2024) - 대우조선해양(현, 한화오션) 경영기획실장 전무 (2022 ~ 2023) - 대우조선해양(현, 한화오션) 전략기획담당 상무 (2021 ~ 2022) |