| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 부송로 165-33, 1공장 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도의 건 - 제5호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 - 제6호 의안 : 이익배당금 지급의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 주주총회의 세부의안은 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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