| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 14층 제3교육장 (한국리츠협회) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 제1호 의안 : 제8기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 재무제표 및 별도재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:이주희 선임) 제3호 의안 : 비상근감사의 상근감사 전환 승인의 건 (비상근 감사 박명환을 상근감사로 전환) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이주희 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 92 고려대학교 영어영문학과 졸업 92.01 신세계 입사 92.01~03.01 신세계 재무담당 경영관리팀 과장 등 역임 03.01~11.11 신세계 이마트 재무담당 기획관리팀 팀장, 부장 11.12~13.11 조선호텔베이커리 지원담당 상무보 13.12~14.11 신세계그룹 전략실 커뮤니케이션팀 상무 14.12~15.11 이마트 경영총괄부문 경영지원본부 재무담당 상무 15.12~16.11 신세계푸드 관리담당 상무 16.12~18.02 신세계그룹 전략실 기획총괄 상무 및 부사장보 등 역임 18.03~18.11 이마트 경영지원본부 본부장(부사장보) 18.12~19.11 이마트 기획전략본부 본부장(부사장보) 19.12~22.12 신세계그룹 전략실 지원총괄(부사장보) 23.01~24.11 조선호텔앤리조트 및 신세계건설 레저부문 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박명환 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 연세대학교 법학박사 05.03~현재 법무법인 비전 대표변호사 11.08~15.09 한국수자원공사 감사위원장 15.03~20.08 연세대학교 법학전문대학원 겸임교수 21.03~현재 ㈜청담글로벌 감사 |