| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 08기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 144,279 | - 매출액 | 171,639 | |
| - 부채총계 | 84,355 | - 영업이익 | 2,423 | ||
| - 자본금 | 59,925 | - 당기순이익 | -1,362 | ||
| - 자본총계 | 10,276 | *주당순이익(원) | -50 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 188,386 | - 매출액 | 234,266 | |
| - 부채총계 | 101,967 | - 영업이익 | 6,868 | ||
| - 자본금 | 86,418 | - 당기순이익 | 3,270 | ||
| - 자본총계 | 10,276 | *주당순이익(원) | 72 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 이주희 선임 감사 박명환 선임(상근감사로 전환) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고, - 외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2) 회의목적사항(의결사항) 제1호 의안: 제8기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자: 이주희 선임) ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 비상근감사의 상근감사 전환 승인의 건 (비상근 감사 박명환을 상근감사로 전환) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 박명한 감사는 비상근 감사로 | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이주희 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 16.12~18.02 신세계그룹 전략실 기획총괄 상무 및 부사장보 등 역임 18.03~18.11 이마트 경영지원본부 본부장(부사장보) 18.12~19.11 이마트 기획전략본부 본부장(부사장보) 19.12~22.12 신세계그룹전략실 지원총괄(부사장보) 23.01~24.11. 조선호텔앤리조트 및 신세계건설 레저부문 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박명환 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 연세대학교 법학박사 05.03~현재 법무법인 비전 대표변호사 11.08~15.09 한국수자원공사 감사위원장 15.03~20.08 연세대학교 법학전문대학원 겸임교수 21.03~현재 ㈜청담글로벌 감사 |