| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 8-4 (주)아이엠 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 손을재 선임(재선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 백기성 선임(신규선임) 제4호 의안 : 정관 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제 1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 당사 정관 제55조6항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손을재 | 1950-01 | 3년 | 재선임 |
·現 ㈜아이엠 대표이사
·前 삼성전기 상무역임 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백기성 | 1961-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
·前 아이엠 필리핀 법인장
·前 삼성전기 광디바이스 그룹장 |