| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 100,014 | - 매출액 | 86,427 | |
| - 부채총계 | 52,847 | - 영업이익 | -6,528 | ||
| - 자본금 | 18,786 | - 당기순이익 | -18,643 | ||
| - 자본총계 | 47,167 | *주당순이익(원) | -628 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 122,051 | - 매출액 | 191,079 | |
| - 부채총계 | 74,974 | - 영업이익 | -3,535 | ||
| - 자본금 | 18,786 | - 당기순이익 | -18,641 | ||
| - 자본총계 | 47,077 | *주당순이익(원) | -628 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 제13기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호 의안:제13기 재무제표(이익잉여 금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 이사회 승인(승인일:2019.3.18) 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 손을재 재선임의 건 → 부결 제3호 의안:감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 백기성 신규선임의 건 → 부결 제4호 의안:정관 변경의 건 → 부결 제5호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 → 부결 제6호 의안:감사보수 한도액 승인의 건 → 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 제1호 의안 재무제표 승인은 당사 정관 제55조 6항에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의
적정의견과 감사의 동의를 얻어 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다. - 제2호의안, 제3호의안, 제4호의안, 제5호의안, 제6호의안은 의사정족수 미달로 인하여 불성립 되었습니다. - 사내이사 손을재와 감사 박성우는 임기만료로 퇴임해야하나 주총 의사정족수 미달로 선임이 부결되어 차기 이사, 감사선임시까지 보직을 유지합니다. |
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| ※관련공시 |
2019-03-18 감사보고서 제출
2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-08 참고서류 2019-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-05 주주총회소집결의 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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