| 금융위원회 귀중 | |
| &cr; | 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제152조(의결권 대리행사의 권유) 1항에 의거하여 참고서류 및 위임장용지를 제출합니다. |
| 제 출 일:&cr; | 2019년 6월 21일 |
| 권 유 자:&cr; | 성 명 : 주식회사 아이엠&cr;주 소 : 경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 8-4(공세동)&cr;전화번호 : 031-231-3241 |
| &cr;&cr; | |
&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유&cr;비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)아이엠 | 보통주 | 297,100 | 0.70% | 본인 | 자기주식&cr;(의결권이 제한됨) |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 박세철 | 최대주주 | 보통주 | 1,860,465 | 4.44% | 최대주주 | - |
| (주)우리로 | 특수관계인 | 보통주 | 1,395,348 | 3.33% | 최대주주의특수관계인 | - |
| 다믈멀티미디어(주) | 특수관계인 | 보통주 | 1,395,348 | 3.33% | 최대주주의특수관계인 | - |
| 계 | - | 4,651,161 | 11.1% | - | - | |
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 김병관 | 보통주 | 23,932 | 직원 | - |
| 이원정 | 보통주 | - | 직원 | - |
| 김용진 | 보통주 | - | 직원 | - |
| &cr; 2019년 06월 10일을 기준으로 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체&cr; |
| &cr; 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보&cr; |
가. 위임권유기간&cr; □ 시작일 : 2019년 6월 26일&cr; □ 종료일 : 2019년 7월 10일 임시주주총회 개시 전
나. 위임장용지의 교부방법&cr; □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
| 인터넷 홈페이지의 주소 | www.im2006.com |
| 홈페이지의 관리기관 | 주식회사 아이엠 |
| 주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 | 홈페이지내 공지사항 게시판을 통하여 안내예정 |
다. 권유업무 위탁에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
| - | - | - |
라. 주주총회 일시 및 장소&cr; □ 일시 : 2019년 7월 10일 오전 10시&cr; □ 장소 : 경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 8-4(공세동) (주)아이엠 대회의실&cr;
마. 업무상 연락처 및 담당자&cr; □ 성명 : 김용진&cr; □ 부서 및 직위 : 경영지원팀 선임&cr; □ 연락처 : 031-231-3241&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 박세철 | 1973.05 | - | 본인 | 이사회 |
| 조창배 | 1973.05 | - | 최대주주의 특수관계법인의 임원 | 이사회 |
| 조성근 | 1963.02 | - | 최대주주의 특수관계법인의 임원 | 이사회 |
| 김경수 | 1956.05 | 사외이사 | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 박세철 |
학교법인 장훈학원 이사장&cr;㈜우리로 대표이사 다믈멀티미디어㈜ 대표이사 |
와세다대학교 법학 석사 | 해당사항 없음 |
| 조창배 | ㈜우리로 부사장 |
서울과학기술대학교 &cr;안전공학 학사 학교법인 장훈학원 이사 |
해당사항 없음 |
| 조성근 |
다믈멀티미디어㈜ 상무이사 |
성균관대학교 전자공학 학사 | 해당사항 없음 |
| 김경수 |
㈜메카비젼 대표이사 |
한양대학교 기계공학 학사 ㈜만도헬라 대표이사 ㈜만도 사장 한라그룹 미래전략실장 |
해당사항 없음 |
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 유성완 | 1973.06 | 최대주주의 특수관계법인의 임원 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업(현재) | 약력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 유성완 | ㈜모바일에코 부사장 |
서울대 국제경제학 학사 듀크대 정책학 석사 정보통신부 정보화기획실 사무관 삼성전자 와이브로 해외마케팅 부장 미래부 융합신산업과장 |
해당사항 없음 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제5조(발행예정주식총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 칠천만주 (70,000,000)로 한다. |
제5조(발행예정주식총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 이억주 (200,000,000)로 한다. |
|
|
제8조(주식의 발행과 종류) ②본 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. |
제8조 <삭제> |
주권전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①) |
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제8조의1<주식등의 전자등록>
(신설)
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제8조의1(주식등의 전자등록) 회사는 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
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전자증권법에 따라 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설 |
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제9조(신주인수권)&cr;① (현행) ②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr;1.~6. (현행) 7.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우&cr; 8.(현행) 9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 자금조달 또는 경영상의 목적으로 임원, 종업원, 기술도입선, 거래선 기타 회사의 경영 및 영업상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우 |
제9조(신주인수권) &cr;① (좌동) ②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다.&cr; 1.~6. (좌동) 7.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 국내외 법인 또는 개인투자자에게 신주를 배정하는 경우 8.(좌동) 9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 자금조달 또는 경영상의 목적으로 임원, 종업원, 기술도입선, 거래선 기타 회사의 경영 및 영업상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우 |
- 발행주식총수대비 신주발행 비율 변경 |
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제16조(명의개서대리인) &cr;①~② (현행) ③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④(현행) |
제16조(명의개서대리인) &cr;①~② (좌동) ③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④(좌동) |
- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영 |
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제17조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다. |
제17조 <삭제> |
- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제 |
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제21조(전환사채의 발행) ①회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1.~2. (현행) ②~⑤(현행) |
제21조(전환사채의 발행) ①회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1.~2. (좌동) ②~⑤(좌동) |
사채발행한도 증액 |
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제22조(신주인수권부사채의 발행) ①회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제21조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.&cr;②~⑤(현행) |
제22조(신주인수권부사채의 발행) ①회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제21조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.&cr;②~⑤(좌동) |
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제56조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
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제56조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. |
- 법률 명칭변경에 따른 자구수정 - 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영 |
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부 칙 이 정관은 2019년 7월 11일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의1, 제16조, 제17조의 개정 규정은 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다. |
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※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 이사의 수(사외이사수) | 3명( 1명 ) | 4명( 1명 ) |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 20억원 | 20억원 |
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 감사의 수 | 1명 | 1명 |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 1억원 | 1억원 |
※ 기타 참고사항