| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 박세철 선임의 건 → 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 사내이사 조창배 선임의 건 → 원안대로 가결 제1-3호 의안 : 사내이사 조성근 선임의 건 → 원안대로 가결 제1-4호 의안 : 사외이사 김경수 선임의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 유성완 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-07-10 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2019-06-21 주주총회소집공고
2019-06-21 참고서류 2019-06-21 주주총회소집결의 2019-05-17 주주총회소집결의 2019-05-24 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박세철 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 |
와세다대학교 법학 석사
중앙모터스㈜ 이사 학교법인 장훈학원 이사장 ㈜우리로 대표이사 다믈멀티미디어㈜ 대표이사 |
| 조창배 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 |
서울과학기술대학교 안전공학 학사
학교법인 장훈학원 이사 ㈜우리로 부사장 |
| 조성근 | 1963-02 | 3년 | 신규선임 |
성균관대학교 전자공학 학사
㈜ 디자인 연구소장 다믈멀티미디어㈜ 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경수 | 1956-05 | 3년 | 신규선임 |
한양대학교 기계공학 학사
㈜만도헬라 대표이사 ㈜만도 사장 한라그룹 미래전략실장 ㈜메카비젼 대표이사 |
(주)메카비전(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유성완 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
서울대 국제경제학 학사
듀크대 정책학 석사 정보통신부 정보화기획실 사무관 삼성전자 와이브로 해외마케팅 부장 미래부 융합신산업과장 ㈜모바일에코 부사장 |