가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부&cr;
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
|
이준규 |
1965.04.13 |
아니오 |
아니오 |
없음 |
이사회 |
|
오선종 |
1982.04.01 |
아니오 |
아니오 |
없음 |
이사회 |
|
김영식 |
1972.08.01 |
아니오 |
아니오 |
없음 |
이사회 |
|
송정화 |
1970.01.08 |
아니오 |
아니오 |
없음 |
이사회 |
|
김태동 |
1974.05.17 |
아니오 |
아니오 |
없음 |
이사회 |
|
이지원 |
1982.09.07 |
예 |
아니오 |
없음 |
이사회 |
|
김유진 |
1978.08.14 |
예 |
아니오 |
없음 |
이사회 |
| 총 ( 7 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역&cr;
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
|
이준규 |
경영인 |
1986 | 장안실업전문대학 세무회계과 졸업 | 없음 |
| 1988~1994 | ㈜한성상호신용금고 근무 | |||
| 1995~2004 | 군인공제회 근무 | |||
| 2009~2012 | 전, ㈜조이정보통신 대표이사 | |||
| 2012~2013 | 전, ㈜자스타 관리총괄 상무이사 | |||
| 2013~2015 | 전, ㈜대일피씨 관리총괄 상무이사 | |||
| 2013~2017 | 전, ㈜디에이치산업 대표이사 | |||
| 2019~2021.03 | 전, ㈜더베스트유엠 대표이사 | |||
|
오선종 |
㈜이스포츠랩 &cr;대표이사 | 2007.07 | 청강문화산업대학교 컴퓨터네트워크과 중퇴 | 없음 |
| 2012.11~2014.06 | ㈜라우드 커뮤니케이션즈 주관사업팀 파트장 | |||
| 2014.08~2021.08 | 현, ㈜이스포츠랩 대표이사 | |||
| 2017.07~2021.08 | 현, ㈜플레이엑스피 등기이사 | |||
|
김영식 |
㈜아이엠 고문 | 1991.02 | 수성고등학교 졸업 | 없음 |
| 1999.03~2004.12 | 전, ㈜굿모닝산업 대표이사 | |||
| 2005.01~2009.04 | 전, ㈜대신파이넨스 이사 | |||
| 2010.03~2021.08 | 현, ㈜샤인시스템 이사 | |||
| 2021.07~2021.08 | 현, ㈜아이엠 고문 | |||
|
송정화 |
㈜아이엠 고문 | 1996.02. | 동아대학교 정치외교학과 졸업 | 없음 |
| 2016.06~2017.11 | 전, ㈜에스마크 대표이사 | |||
| 2021.07~2021.08 | 현, ㈜아이엠 고문 | |||
|
김태동 |
㈜아이엠 부사장 | 2002.02 | 한국외국어대학교 독어과 졸업 | 없음 |
| 2015.01~2017.12 | 전, ㈜아시아글로벌레미튼스 이사 | |||
| 2018.01~2019.06 | 전, ㈜로카스테크놀러지 이사 | |||
| 2019.07~2021.06 | 전, ㈜포퓨처코포레이션 이사 | |||
| 2021.07~2021.08 | 현, ㈜아이엠 부사장 | |||
|
이지원 |
변호사 |
2010.08 | 서울대학교 외교학과 졸업 | 없음 |
| 2011.06~2012.10 | The One 컨설팅 근무 | |||
| 2016.02 |
한양대학교 법학전문대학원 졸업(법학전문석사) |
|||
| 2016 | 제5회 변호사 시험 합격 | |||
| 2016.02~2020.04 | 전, 법무법인 담박 변호사 | |||
| 2021.06~2021.08 | 현, 법무법인 명재 변호사 | |||
|
김유진 |
건축사 |
2003 | 미국 Cornell University 학사 | 없음 |
| 2004 | 미국 Cornell University 석사 | |||
| 2015 | 일본 도쿄대학교 공학박사 | |||
| 2004~2011 | 미국 Thornton Tomasetti 근무 | |||
| 2015~2020 | 바이오인프라 근무 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
[이지원 사외이사 후보자]&cr;&cr;1. 전문성&cr;본 후보자는 변호사로서 다년간의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하게 이루어지도록 기여할 것임. 또한 이와 더불어 상법 상 요건을 충족하는 사외이사로서, 독립적인 위치에서의 의사결정 및 직무수행을 통해 주주가치 제고에 기여하고자 함.&cr;&cr;2. 독립성 본 후보자들은 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다. &cr;3. 직무수행 및 의사결정 기준 &cr;본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것임.&cr; 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것임 &cr; [김유진 사외이사 후보자]&cr;&cr;1. 전문성&cr;본 후보자는 축적한 글로벌 사업에 대한 이해와 경험과 함께 전문지식을 바탕으로 이사회의 경영 전반의 의사결정이 회사, 주주 및 이해관계자의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 노력하여 회사가 목표로 하는 비전을 실현하고자 기여할 것임. &cr;2. 독립성&cr; 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임.&cr; &cr;3. 직무수행 및 의사결정 기준 &cr;본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장과 기업가치 향상 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임.&cr;&cr;4. 책임과 의무에 대한 인식 준수 &cr; 본 후보자는 선관주의 의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀준수 의무 등 상법상 사외의사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것임. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [이준규 사내이사 후보자]&cr;후보자는 (주)조이정보통신, (주)디에이치산업 대표이사 등을 역임하였으며 기업경영에 관한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 회사 경영 전반에 효과적으로 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 이와 같은 전문 역량 및 경험에 기반하여 향후 회사의 발전과 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단하였습니다. 이에 이사회에서 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다&cr;&cr;[오선종 사내이사 후보자]&cr;후보자는 IT 비즈니스에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 국내외 네트워크와 미래 트렌드에 대한 전문지식 및 투자 식견으로 코로나19로 인한 불확실한 경영환경을 타개할 적임자로 판단하였습니다. 이에 이사회에서 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다&cr;&cr;[김영식 사내이사 후보자]&cr;후보자는 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되며, 경영·투자 분야의 높은 전문성 및 운영 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단하였습니다. 이에 이사회에서 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다&cr;&cr;[송정화 사내이사 후보자]&cr;후보자는 다년간의 경험과 통찰력을 바탕으로 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 이에 이사회에서도 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대됩니다. 이에 이사회에서 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다&cr;&cr;[김태동 사내이사 후보자]&cr;후보자는 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며 이를 기반으로 주요의사결정을 내린 경험이 풍부해 회사의 기업가치 향상에 공헌할 수 있는 적임자로 판단하였습니다. 이에 이사회에서 사내이사 후보로 추천합니다.&cr;&cr;[이지원 사외이사 후보자]&cr;후보자는 법무법인 담박, 법무법인 명재 변호사이며, 현, 한국법조인협회 상임집행위원, 서울지방변호사회 통일법제특별위원회 간사로 재임중임. 형사, 민사 등 송부 전반에 대한 다년간의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하게 이루어지도록 기여할 것으로 기대됨. 또한 이와 더불어 상법 상 요건을 충족하는 사외이사로서, 독립적인 위치에서의 의사결정 및 직무수행을 통해 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단하였습니다. 이에 이사회에서 사외이사 후보로 추천합니다.&cr;&cr; [김유진 사외이사 후보자]&cr;후보자는 축적한 글로벌 사업에 대한 이해와 경험과 함께 전문지식을 바탕으로 이사회의 경영 전반의 의사결정이 회사, 주주 및 이해관계자의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 노력할 수 있는 적임자로 판단하였습니다. 또한, 독립적인 사외이사의 지위에서 경영진의 직무가 적법하고 건전하며 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단하였습니다. 이에 이사회에서 사외이사 후보로 추천합니다. |
&cr;
※ 기타 참고사항
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
|
김지중 |
1962.04.27 |
없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
|
김지중 |
㈜제이제이무역&cr; 대표이사 |
2016 | - 2016 연세대학교 공과대학원 공학경영(석사) | 없음 |
| 1994 | - 1994 전, 해보유통 대표 | |||
| 2000~2021.08 | 현, ㈜제이제이무역 대표이사 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 전문 역량 및 경험에 기반으로 누구보다 당사의 사업 전반의 특성을 이해하고 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지향상에 기여할 수 있을 것으로 기대함. 또한, 당사의 감사로 재직하는 동안 독립성과 공정성을 바탕으로 감사직무를 적정하고 효과적으로 수행 해주실 것으로 기대되는 바, 당사의 감사 적임자로 생각되어 추천함. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항