| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | (주)아이젤크리에이티브 | 대표이사 | 박연훈 |
| 자본금(원) | 1,333,000,000 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 2,666,000 | 주요사업 | 전기 이/미용기구 제조업 | |
| -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | |||
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 2,187,500 | ||
| 취득금액(원) | 7,000,000,000 | |||
| 자기자본(원) | 45,575,632,522 | |||
| 자기자본대비(%) | 15.36 | |||
| 대기업 여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 2,187,500 | ||
| 지분비율(%) | 73.44 | |||
| 4. 취득방법 | -구주취득(금60억원) : 현금(금 30억원) 및 당사 발행 제6회 전환사채(금 30억원) 지급 -신주취득(금10억원) : 제3자배정 유상증자 현금 납입 |
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| 5. 취득목적 | 사업다각화 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2021-09-14 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 79,066,911,422 | 취득가액/자산총액(%) | 8.85 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2021-09-14 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | 1 | |||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | 1)구주취득 가. 매도인 : 박연훈 나. 계약일 및 잔금일 : 2021.09.14 다. 총 매매대금 : 금 육십억원(\6,000,000,000) 라. 1주당 취득단가 : \3,200 마. 취득방법: 현금지급 외 - 구주 취득 주식수 및 취득금액: 보통주 937,500주, 금 삼십억원(현금 지급) - 구주 취득 주식수 및 취득금액: 보통주 937,500주, 금 삼십억원(채권 상계납입) 2)신주취득 가. 취득주식수 : 보통주 312,500주 나. 1주당 납입단가 : \3,200 다. 납입금액 : 금 일십억원(\1,000,000,000) 라. 납입일 : 2021년 09월 14일 마. 납입방법 : 현금납입 |
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| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 2. 취득내역의 자기자본은 최근사업연도말 경과 후 공시일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였으며, 최근 사업연도말 자산총액은 최근사업연도말 연결재무제표 기준입니다. -상기 6. 취득예정일자는 구주취득일자(잔금지급일)를 기준으로 기재하였으며 신주취득(제3자배정 유상증자)일자는 2021.09.14(주금납입일)입니다. -하기 발행회사의 요약 재무상황에서 당해년도는 2020년말, 전년도는 2019년말, 전전년도는 2018년말입니다. ※ 관련공시 : 2021.09.14. 주요사항보고서(전환사채 발행 결정) |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해년도 | 7,437 | 4,801 | 2,636 | 1,330 | 2,568 | 59 |
| 전년도 | 6,870 | 4,294 | 2,576 | 1,330 | 2,670 | 181 |
| 전전년도 | 6,003 | 3,608 | 2,396 | 1,333 | 4,530 | 268 |
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 박연훈 | 대한민국 | 경기도 용인시 수지구 상현로 | 1969.01.19 |
| 직업(사업내용) | 경영인 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| 대표이사 | - | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | - | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| - | - | - | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| (주)아이젤크리에이티브 | 대한민국 | 서울시 구로구 디지털로30길 | 119-86-31062 |
| 직업(사업내용) | 전기이/미용기구 제조업외 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 박연훈 | 2,400,000 | 90.02 |
| 대표이사 | 박연훈 | 2,400,000 | 90.02 |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2020 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 7,437 | 자본금 | 1,330 |
| 부채총계 | 4,801 | 매출액 | 2,568 |
| 자본총계 | 2,636 | 당기순손익 | 59 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | - | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| 최대주주 | 박연훈 | - | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||