의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)아이엠 정 정 신 고 (보고)
2022년 3월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.3.7

3. 정정사항

항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
III.주주총회 목적사항별 &cr; 기재사항&cr;-.정관의 변경 기재누락

제2조 목적&cr;

44.블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업

45.인공지능(AI),가상현실(VR),증강현실(AR),

확장현실(XR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업

46.인공지능 솔루션 연구 및 개발업

47.인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업

48.화상신호 처리시스템 연구, 개발, 판매 및

유지보수업

49.전기자동차 물류,유통업

50.전기자동차 공유 서비스업

51.전기충전 배터리 사업

52.부동산 개발,투자업

&cr;44.~51. 동일

&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;52.통신모듈 사업&cr;53.부동산 개발,투자업

의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
2022년 3 월 7 일
권 유 자: 성 명: 주식회사 아이엠&cr;주 소: 경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 8-4&cr;전화번호: 031-231-3114
작 성 자: 성 명: 강태윤&cr;부서 및 직위: 부사장&cr;전화번호: 031-231-3114
&cr;&cr;

&cr;

 <의결권 대리행사 권유 요약>

(주)아이엠본인2022.03.042022.03.312022.03.11위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 정관의변경
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항
(단위 : 주, %)
(주)아이엠기명식 보통주34,4560.51본인자기주식
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

(주1) 보통주 외 종류주식의 발행은 없습니다.&cr;(주2) 상법 제369조 제2항 및 제3항에 의거, 당사가 보유한 자기주식 34,456주는 의결권이 없습니다.&cr;(주3) 상기 소유주식수 및 비율은 2021.12.31 기준으로 작성하였습니다. 또한 상기 소유비율은 의결권 있는 주식총수 대비 소유비율입니다.&cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주, %)
금성축산진흥(주)최대주주기명식&cr;보통주429,1846.39최대주주-429,1846.39-
성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의&cr;종류 소유주식수 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
계 - -

(주1) 상기 소유주식수 및 비율은 2021.12.31 기준으로 작성하였습니다. 또한 상기 소유비율은 의결권 있는 주식총수 대비 소유비율입니다.&cr;

 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 권흥주보통주0직원--임재민보통주0없음-의결권 대리행사 &cr;권유업무 대리인
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)제이엠홀딩스법인-0---
성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)제이엠홀딩스임재민서울시 서초구 사평대로 335, 505-29호(반포동)주총 의결권 위임 위탁 &cr;관련 업무 일체02-575-8737
법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022.03.042022.03.112022.03.302022.03.31
주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부상에 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 전자우편&cr;- 위임장 접수처&cr; ·주소 : (우17084) 경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 8-4 (주)아이엠 경영관리부문&cr; ·전화번호 : 031-231-3114&cr; ·팩스번호 : 031-231-3111&cr;- 현장접수 및 우편접수 가능&cr;- 접수기간 : 2022.3.11~2022.3.30

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 31일 오전 09시 00분 경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 8-4 (주)아이엠 대회의실(3층)
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 코로나19의 감염 예방을 위해 마스크 미착용 주주에 대하여 착용을 요구할 수 있으며, 체온을 측정할 수 있음을 미리 알려드립니다. 질병예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 특히, 발열이 의심되는 경우 주주총회의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 당사의 연결매출액은 전년 대비 4.5% 증가한 1,562억원이며, 연결영업이익 10.1억원(전기 -70억원), 연결당기순이익은 -60.2억원(전기 -120억원)입니다.&cr;업계경쟁 심화 및 코로나19의 영향속에서도 수주액이 증가하여 매출액은 증가 하였으며, 카메라모듈내 부품별 수익성이 전반적으로 저하되었으나, 그 과정속에서도 영업이익의 성과를 이루었습니다. &cr;&cr; 당사는 2006년 1월 11일에 설립되어, Optical Module, Mobile, Display, Healthcare 사업 등의 제조·판매업을 영위하고 있습니다. 최근 광픽업 시장이 축소되면서 매출 및 수익이 감소하였으나, 당사는 2013년을 기점으로 Mobile Camera 탑재 제품인 AF Module을 주요제품으로 편입하여 매출 및 수익을 확대해 가고 있으며, 2015년엔 Lens 부문에서 이익을 내면서 빠르게 실적을 개선하였습니다. 2016년엔 카메라 모듈 사업을 인수하여 모듈 내재화를 통한 원가절감 효과를 누리고 있었습니다. 또한 고정비절감을 위해 생산법인을 중국에서 필리핀 법인으로 집중하여 운영하고 있으며, 중국법인 구조조정이 성공적으로 마무리 되었습니다. 2017년에는 모듈 수요 증가에 따라 베트남 법인을 설립하여 제품 생산활동을 하고 있습니다. 2019년에는 베트남에 추가 공장 및 설비를 투자하여 늘어나는 공급량에 맞추어 생산하고 있습니다. 최근에는 소재산업에 진출하여 개발한 신제품(발열필름)의 영업마케팅에 주력하며 포트폴리오 다각화 및 매출확대를 목표로 하고 있습니다.&cr;

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr;

&cr;※ 참고사항&cr;아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 일부 변경될 수 있으며, 확정된 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다&cr;&cr;1).연결재무제표&cr;

연 결 재 무 상 태 표
제 16 기 2021년 12월 31일 현재
제 15 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 아이엠과 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 주석 제16기 기말 제15기 기말
자산
I. 유동자산 　 59,701,013,725 　 32,554,180,758
현금및현금성자산 3,5, 33 15,616,939,522 　 5,556,840,827 　
매출채권 3,6 17,097,355,750 　 12,603,424,541 　
단기기타금융자산 3 3,739,243,117 3,360,263,482 　
단기기타채권 3,6 535,408,895 871,185,964 　
재고자산 7 8,251,574,195 　 9,917,695,859 　
당기법인세자산 62,108,980 　 47,901,908 　
기타유동자산 215,125,310 　 196,868,177 　
매각예정비유동자산 8 14,183,257,956 　 -
II. 비유동자산 　 29,644,019,683 46,512,730,664
장기기타금융자산 3,4 10,000,000 -
장기기타채권 3,6 721,540,674 759,132,201
관계기업투자 9 - 931,481,836
투자부동산 10 - -
사용권자산 12 1,344,935,746 1,261,353,563
유형자산 11,31 23,322,772,462 43,122,333,127

　영업권

 13 3,828,204,559 　 -

　영업권 이외의 무형자산

 14 414,791,518 　 437,961,113
이연법인세자산 26 3,984 　 -
기타비유동자산 1,770,740 　 468,824
자 산 총 계 　 89,345,033,408 79,066,911,422
부채 　
I. 유동부채 　 42,908,080,793 49,015,201,213
매입채무 3, 15,33 19,263,949,826 　 19,066,774,596
단기기타채무 3, 15,33 9,509,802,544 　 3,447,843,245
단기차입금 3, 16,31,33 6,094,000,000 　 8,140,000,000
전환사채 3, 16,31,33 1,417,723,591 　 13,448,831,942
파생상품부채 3, 16,31,33 1,634,589,000 　 2,879,416,151
유동성장기부채 3, 16,31,33 1,442,636,939 　 1,445,669,738
유동성리스부채 3,12 396,238,282 　 439,890,827
당기법인세부채 169,417,203 　 49,051,074
기타유동부채 18 2,979,723,408 　 97,723,640
II. 비유동부채 　 5,610,339,007 8,476,065,108
장기기타채무 3,15,33 317,500,000 　 317,500,000
장기차입금 3,16,31,33 2,460,754,681 　 3,407,841,556
퇴직급여부채 17 2,563,344,159 　 3,291,936,516
비유동성리스부채 3,12 268,740,167 　 189,808,626
이연법인세부채 26 - 　 1,268,978,410
부채 총계 　 48,518,419,800 57,491,266,321
자본 　
I. 지배기업의 소유지분 40,748,527,721 21,384,398,191
자본금 19 3,359,494,000 　 21,111,585,000
주식발행초과금 19 72,976,412,162 　 32,074,997,824
기타자본항목 20 (2,308,231,766) 　 (1,572,613,837)
기타포괄손익누계액 20 9,283,321,034 　 6,294,549,295
이익잉여금 21 (42,562,467,709) 　 (36,524,120,091)
II. 비지배지분 　 78,085,887 191,246,910
자본 총계 　 40,826,613,608 21,575,645,101
자본과 부채 총계 　 89,345,033,408 79,066,911,422

&cr;&cr;

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제16기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제15기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 아이엠과 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 주석 제 16 기 제 15 기
I. 매출액 22,32 152,865,883,829 146,299,792,437
II. 매출원가 22,27 140,965,134,329 141,904,310,912
III. 매출총이익 11,900,749,500 4,395,481,525
판매비와관리비 23,27 10,790,689,575 11,485,830,172
IV. 영업이익 1,110,059,925 (7,090,348,647)
기타수익 24 9,046,195,961 14,328,771,234
기타비용 24 14,986,793,870 11,766,002,299
금융수익 25 1,647,251,128 820,421,069
금융원가 25 2,461,133,772 4,362,963,483
관계기업에 대한 지분법손익 9 46,887,784 89,615,034
V. 법인세비용차감전순손익 (5,597,532,844) (7,980,507,092)
VI. 법인세비용 26 664,011,904 4,524,394,142
VII. 당기순손익 (6,261,544,748) (12,504,901,234)
VIII. 기타포괄손익 3,352,340,288 689,381,184
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익 20 2,993,584,211 873,113,787
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 　
확정급여부채의 재측정요소 17 358,756,077 121,410,254
기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 - (305,142,857)
IX. 총포괄손익 (2,909,204,460) (11,815,520,050)
X. 당기순이익귀속 　
지배기업소유주 (6,397,103,695) (12,510,547,329)
비지배지분 135,558,947 5,646,095
XI. 총포괄이익귀속
지배기업소유주 (3,049,575,879) (11,819,751,885)
비지배지분 140,371,419 4,231,835
XII. 주당이익 28
기본주당순손실 (1,002) (2,984)
희석주당순손실 (1,002) (2,984)

&cr;&cr;2).별도재무제표&cr;

재 무 상 태 표
제 16 기 2021년 12월 31일 현재
제 15 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 아이엠 (단위 : 원)
과 목 주석 제 16(당)기말 제 15(전)기말
자산
I. 유동자산 43,431,748,337 44,998,190,059
현금및현금성자산 3,5 6,311,458,885 1,349,179,711
매출채권 3,6,28 29,904,940,411 27,581,347,325
단기기타채권 3,6,28 7,102,016,423 15,896,077,366
재고자산 7 61,812,688 133,604,237
당기법인세자산 10,472,090 498,890
기타유동자산 41,047,840 37,482,530
II. 비유동자산 34,449,995,597 21,864,406,502
장기기타채권 3,6 238,917,000 269,752,000
종속기업및관계기업투자 8 33,401,595,550 20,761,546,144
투자부동산 9 - -
사용권자산 11 390,007,830 232,284,873
유형자산 10 337,032,136 480,752,283
무형자산 12 82,443,081 120,071,202
이연법인세자산 23 - -
자산 총계 77,881,743,934 66,862,596,561
부채
I. 유동부채 35,420,850,148 46,823,816,874
매입채무 3,13,28,31 26,126,518,123 20,601,239,255
단기기타금융부채 3 41,573,699 374,333,107
단기기타채무 3,13,28,31 3,833,785,522 6,427,521,216
단기차입금 3,4,14,31 2,160,000,000 2,700,000,000
전환사채 3,4,14,31 1,417,723,591 13,448,831,942
파생상품부채 3,4,14,31 1,634,589,000 2,879,416,151
유동성리스부채 3,11 169,065,324 177,316,362
기타유동부채 16 37,594,889 215,158,841
II. 비유동부채 2,919,836,512 3,341,134,031
장기기타채무 3,13,31 317,500,000 317,500,000
퇴직급여부채 15 2,371,302,916 2,961,899,476
비유동성리스부채 3,11 231,033,596 61,734,555
부채 총계 38,340,686,660 50,164,950,905
자본
I. 자본금 17 3,359,494,000 21,111,585,000
II. 주식발행초과금 17 72,976,412,162 32,074,997,824
III. 기타자본항목 18 (2,117,351,211) (1,381,733,282)
IV. 기타포괄손익누계액 18 8,465,747,034 6,559,645,722
V. 이익잉여금 19 (43,143,244,711) (41,666,849,608)
자본 총계 39,541,057,274 16,697,645,656
부채 및 자본 총계 77,881,743,934 66,862,596,561
포 괄 손 익 계 산 서
제16기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제15기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 아이엠 (단위 : 원)
과 목 주석 제 16(당) 기 제 15(전) 기
I. 매출액 20,28,31 35,258,115,647 21,368,085,097
II. 매출원가 20,25,28 27,561,564,199 16,867,909,718
III. 매출총이익 7,696,551,448 4,500,175,379
판매비와관리비 21,25 4,782,121,948 18,290,526,141
IV. 영업이익 2,914,429,500 (13,790,350,762)
기타수익 22 6,829,689,640 13,857,975,180
기타비용 22 3,913,324,955 7,144,337,760
금융수익 23 101,241,865 80,829,029
금융비용 23 1,557,418,829 3,513,038,024
V. 종속기업 및 관계기업에 대한 지분법손실 8 (5,665,661,562) (2,382,972,557)
VI. 법인세비용차감전순이익 (1,291,044,341) (12,891,894,894)
VII. 법인세비용 24 249,879,812 4,570,501,397
VIII. 당기순이익 (1,540,924,153) (17,462,396,291)
IX. 기타포괄손익 1,970,630,362 690,795,444
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
종속기업 및 관계기업의 기타포괄손익 지분 8 1,906,101,312 874,528,047
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여부채의 재측정요소 15 297,035,695 173,037,264
종속기업 및 관계기업의 확정급여부채의 재측정요소 지분 8 (232,506,645) (51,627,010)
기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 8 (305,142,857)
X. 총포괄손실 429,706,209 (16,771,600,847)
XI. 주당이익 26
기본주당순손실 (241) (4,165)
희석주당순손실 (241) (4,165)

이 익잉여금 처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
제16기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제15기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
처분예정일 : 2022년3월31일 처분확정일 : 2021년3월29일

주식회사 아이엠 (단위 : 원)
계정과목 당기(제16기) 전기(제15기) 비고
미처분이익잉여금 (45,684,431,715) (44,199,058,938)
전기이월이익잉여금 (44,199,058,938) (26,858,072,901)
이익잉여금(재측정요소) 286,058,021 173,037,264
종속기업 및 관계기업 &cr;재측정요소 지분 (232,506,645) (51,627,010)
당기순이익(손실) (1,054,924,153) (17,462,396,291)
차기이월미처분이익잉여금 (45,686,431,715) (44,199,058,938)

&cr;

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항없음"

 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
제2조 목적&cr;1~43 동일

44.블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업

45.인공지능(AI),가상현실(VR),증강현실(AR),

확장현실(XR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업

46.인공지능 솔루션 연구 및 개발업

47.인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업

48.화상신호 처리시스템 연구, 개발, 판매 및

유지보수업

49.전기자동차 물류,유통업

50.전기자동차 공유 서비스업

51.전기충전 배터리 사업

52.통신모듈 사업&cr;53.부동산 개발,투자업

 사업목적 추가

제21조(전환사채의 발행)

①회사는 사채의 액면총액이

500억원을 초과하지 …………….전환&cr;사채를 발행할 수 있다.

①회사는 사채의 액면총액이

3,000억원을 초과하지……………..전환사채를 발행할 수 있다.

한도소진에 따른

발행한도 증액

1.일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.상법 제 513 조 제 3 항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등

3.회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

1.(좌동)

&cr;2.사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환 사채를 발행하는 경우

3.긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인, 기타법인에게 전환사채를 발행하는 경우

발행 대상자

및 목적구체화
⑥증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-23 조의 ‘전환가액의 하향조정’ 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 이사회는 사채의 액면총액이 200억원을 …………………액면가액까지로 할 수 있다. ⑥증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23 조의‘전환가액의 하향조정’ 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 이사회는 사채의 액면총액이 3,000억원………………….액면가액까지로 할 수 있다. 한도증액

제22조(신주인수권부사채의 발행)

①회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 ………………. 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다

 &cr;&cr;①회사는 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 …………… 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다 한도증액

⑥증권의 발행 및 공시등에 관한규정 제 5-23 조의 ‘전환가액의 하향조정’ 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 이사회는 사채의 액면총액이

200억원을………..……액면가액까지로 할 수 있다.

⑥증권의 발행 및 공시등에 관한규정 제 5-23 조의 ‘전환가액의 하향조정’ 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 이사회는 사채의 액면총액이

3,000억원을……….……액면가액까지로 할 수 있다.

 한도증액

제41조(이사의 보수와 퇴직금)

①이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

②이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

①이사의 보수는 년간50억원 이내로 한다.

②(좌동)

보수한도

명시화

제41조의2(이사의 책임감경)

(신설)

 상법 제399조 및 상법 제401조(제삼자에 대한 책임)에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의6배(사외이사는3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 조항 신설

제49조(감사의 선임)

①감사는 주주총회에서 선임한다.

②감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 결하여야한다.

&cr;①감사는 주주총회에서 선임,해임한다.

②감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야한다.

 개정상법 반영

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

다만 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

의결권 있는 발행주식총수의100 분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다

③(좌동)

다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정상법 반영

및 수정

제51조(감사의 직무와 의무)

④감사에 대해서는 정관 제40조 제3항의 규정을 준용한다

④감사에 대해서는 정관 제40조 제3항및 제41조의2의 규정을 준용한다.

 자구수정

제53조(감사의 보수와 퇴직금)

①감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제 41 조의 규정을 준용한다.

②감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정.의 결하여야 한다.

감사의 보수와 퇴직금은 연간 2억원 이내로 한다.

②삭제

보수한도

명시화

※ 기타 참고사항

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수) 8( 2 )
보수총액 또는 최고한도액 5,000

(전 기) (단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수) 12( 4 )
실제 지급된 보수총액 1,042
최고한도액 2,000

※ 기타 참고사항

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 백만원)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 200

(전 기) (단위: 백만원)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 6
최고한도액 100

※ 기타 참고사항

 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

개정전 개정후 비고

제8조 (공로가급)

회사의 경영에 특별한 공로가 있다고 인정되었을 때에는 주주총회의 승인을 얻어 공로가급할 수 있다.

회사의 경영에 특별한 공로가 있다고 인정되었을 때에는 이사회의 승인을 얻어 공로가급할 수있다.

 승인주체 변경

(임원퇴직금 지급율)

대표이사,회장 2

사장, 부사장 2

전무,상무 1.5

&cr;대표이사,회장 3

사장, 부사장 (좌동)

전무,상무 (좌동)

직위별 지급율

차등화