| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1 기흥ICT밸리 A동 4층 (주)아이엠 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2024년) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최용균 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박인준 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이중보 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 안규선 선임의 건 제3호 의안 : 감사 김두민 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용균 | 1959-10 | 3년 | 신규선임 | - 인하대학교 기계공학과 학사 - 현대로템 전무 - 現 스페이스프로 대표이사 |
| 박인준 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과 학사 - 보람은행 - 신영증권 - 하이투자증권 전무 |
| 이중보 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | - California & Washington United Terminals, Inc. / CFO - 현대상선 재무팀장 - 現 뉴파워프라즈마 경영관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안규선 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 전기공학과 학사 - 전남대학교 대학원 전기공학 석사 - 한전 서대구지사장, 강남지사장 - 現 도우인시스 사외이사 |
- 도우인시스 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김두민 | 1983-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 광운대학교 경영정보학과 학사 - 미래에셋생명 - 現 루틴솔루션 대표이사 |