| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 기흥로58-1 기흥ICT밸리A동7층 (주)아이엠 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -.보고사항: ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 -.당사는 공시일 현재 제20기(개별/연결)재무제표에 대하여 회계 결산을 종료하지 못하여 숫자를 확정하지 못하였으며, 추후 확정시 공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제20기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |