| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 남양주시 경강로 27 (778-1) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항
- 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2.부의 안건 제1호의안 : 제21기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표승인의 건 제2호의안:이사중임의 건 (김완주 사내이사 중임) 제3호의안:감사선임의 건 (박호현 감사 신규선임) 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김완주 | 1942-04 | 3 | 재선임 |
성균관대학교 약학과 졸업
독일Hamburg대학원약학과 박사 전) 한미약품 부사장 전) 한미정밀화학 대표이사 현) 씨트리 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박호현 | 1944-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
성균관대학교 약학과 졸업
전)서울시 약사회 감사 전)대한약사회 부회장 전)대한약사회 회장 권한대행 현)대한약사회 감사 |