| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 34,198 | - 매출액 | 20,541 | |
| - 부채총계 | 17,614 | - 영업이익 | -5,826 | ||
| - 자본금 | 6,925 | - 당기순이익 | -7,475 | ||
| - 자본총계 | 16,583 | *주당순이익(원) | -552 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 36,423 | - 매출액 | 20,541 | |
| - 부채총계 | 19,425 | - 영업이익 | -5,826 | ||
| - 자본금 | 6,924 | - 당기순이익 | -7,060 | ||
| - 자본총계 | 16,998 | *주당순이익(원) | -521 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 2명
(재선임 1명, 신규선임 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 1호 의안 : 제21기(2018 사업년도) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 이상태 선임의 건 → 원안대로 승인(신규선임) 제 2-2호 의안 : 사내이사 김완주 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사선임의 건 → 의결정족수 부족으로 미상정 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 정기주주총회에서 감사선임이 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. 이에 후속조치로 법무법인을 통하여 일시감사 선임(상법 415조 386조) 절차를 진행 할 예정에 있으며 일시 감사 선임이 완료 될 때가지 기존 감사가 감사업무를 수행 할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집공고
2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김완주 | 1942-04 | 3 | 재선임 |
성균관대학교 약학과 졸업
독일Hamburg대학원약학과 박사 전) 한미약품 부사장 전) 한미정밀화학 대표이사 현) 씨트리 대표이사 |
| 이상태 | 1964-08 | 3 | 신규선임 |
현) 대화제약 전무이사
경영지원본부장 |