| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 신규선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김찬규 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 박재형 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사내이사 이일신 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 신규선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 김우현 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사외이사 박태현 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 김성규 감사 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-11-29 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2019-11-13 주주총회소집공고
2019-11-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김찬규 | 1960-12 | 3 | 신규선임 |
- 미국 CASE Western Reserve
University 졸업 - 영국 University of Edinburgh 컴퓨터공학석사 - 영국 University of Cambridge 컴퓨터공학 박사과정 수료 - UN산하 ITU(국제통신기구) Senior Expert근무 - 글로벌 온라인(주) 대표이사 - 한국과학기술연구원 연구원 - 현) (주)메디포럼 대표이사 |
| 박재형 | 1966-09 | 3 | 신규선임 |
- 고려대학교 경제학과 졸업
- 서울중앙지방검찰청 검사 - 법무법인지평 파트너변호사 - 근로복지공단 비상근등기이사 - 현)법무법인 해송 파트너 변호사 |
| 이일신 | 1977-04 | 3 | 신규선임 |
- 연세대학교 이학대학
생물학학사 - 연세대학교 의과학과 신경과학석사 - 연세대학교 의과학 세포생물학 및 약리학 박사 - 차바이오텍 책임연구원 - 현) (주)메디포럼 연구원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우현 | 1953-07 | 3 | 신규선임 |
- 전북대학교 의과 대학 졸업
- 전북대학교 대학 원(생화학 전공) 의학박사 - 현) 전북대학교 의대 교수 - 현) 칼슘 신호 전달 네트워크 창의적 연구단 단장 |
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| 박태현 | 1957-09 | 3 | 신규선임 |
- 서울대 화학공학 과 공학사
- 한국과학기술원 화학공학과 공학 석사 - 미국 퍼듀대학교 화학공학과 공학 박사 - 한국과학창의재 단 이사장 - 한국해양과학 기술진흥원 이사 - 현)서울대 화학 공정신기술연구 소 소장 - 현)아시아생명공 학 연합체 사무 총장 - 현) 서울대 화학생물공학부 교수/학부장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성규 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
- 한국외대 영어과 졸업
- 금강자동차주식회사 대표이사 - Smart Solution (주)대표이사 - 주식회사 유니바다 대표이사 - 현) 주식회사메디포럼 총괄부회장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
4.한약 및 한약재 수출입, 제조 및 도소매업
5.생약 및 생약재 수출입, 제조 및 도소매업 6.천연물 제품 제조 및 도소매업 19.의약품, 의료기기 연구개발업 20.의약품, 의료기기 컨설팅업 21.의약품, 원료 소분 판매업 22.의약품 가공 수탁업 23.전문, 과학 및 기술서비스업 24.신약 및 식품의 제조, 판매 및 연구개발 25.위 각 호에 부대되는 일체의 사업 |
- 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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1. 생명과학, 정밀화학, 완제의약품 및 원료의약품의 제조, 판매(도.소매) 및 무역업
3.식품제조, 판매업(소분업포함) 15.의료기기 제조 및 도소매 |
1.생명과학, 정밀화학, 완제의약품, 원료의약품, 의료용 물질 및 의료소모품의 제조, 판매(도.소매) 및 무역업
3.건강기능식품, 식품첨가물, 특수영양식품, 건강보조식품 등 식품제조, 판매(소분업포함), 수출입업 17.의료기기 제조, 수출입 및 도소매업 |
- 사업다각화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |