| 정정일자 | 2020-09-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-09-04 | |
| 3. 정정사유 | 임시주총 의안확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 |
1. 제1호 의안 : 정관일부변경의 건
- 상호변경(미확정) 2. 제2호 의안 : 이사선임의 건(미확정) 3. 제3호 의안 : 감사해임의 건 4. 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
1. 제1호 의안 : 정관일부변경의 건
- 상호변경 : 에이치엘비제약 주식회사 2. 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 남상우 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 전복환 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사내이사 장인근 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사외이사 손지원 선임의 건 - 제2-6호 의안 : 사외이사 노재권 선임의 건 3.제3호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -.상기 의안중 미확정 안건은 안건확정시 재공시(정정)할 예정입니다. | - |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2020-10-16 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 남양주시 경강로 27 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 제1호 의안 : 정관일부변경의 건
- 상호변경 : 에이치엘비제약 주식회사 - 이사 정원 증원 : 5명에서 9명 2. 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 남상우 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 전복환 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사내이사 장인근 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사외이사 손지원 선임의 건 - 제2-6호 의안 : 사외이사 노재권 선임의 건 3. 제3호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-09-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진양곤 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 |
에이치엘비(주) 대표이사
에이치엘비생명과학(주) 대표이사 |
| 남상우 | 1957-10 | 3년 | 신규선임 |
에이치엘비(주) 대표이사/사장
에이치엘비생명과학(주) 대표이사 |
| 전복환 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 |
(주)대웅 바이오센터 센터장
에이치엘비(주) 바이오사업총괄 사장 |
| 장인근 | 1976-04 | 3년 | 신규선임 |
HLB-BIO GROUP 사업개발본부/개발전략팀 팀장
에이치엘비(주)바이오사업부 사업지원부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손지원 | 1975-03 | 3년 | 신규선임 |
태울, HNH국제특허법률사무소 변리사
특허법인 다해 대표변리사 |
특허법인 다해 대표변리사 |
| 노재권 | 1979-02 | 3년 | 신규선임 |
네이버 해피빈재단 팀장
(주)코즈웍스 대표이사 |
(주)코즈웍스 대표이사 |