| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 남양주시 경강로 27 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고 2. 부의안건 : - 제1호의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관일부변경의 건 - 제3호의안 : 상근감사(권강범) 선임의 건 - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 - 제7호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 3. 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 제23기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권강범 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 원광대학교 한의과대학 한의예과 교수 |