| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 157,933 | - 매출액 | 137,082 | |
| - 부채총계 | 41,532 | - 영업이익 | 1,474 | ||
| - 자본금 | 15,907 | - 당기순이익 | 2,020 | ||
| - 자본총계 | 116,401 | *주당순이익(원) | 64 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 상근감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제27기(2024년 1월1일 ~ 2024년12월31일) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호의안 : 사내이사 박재형 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호의안 : 상근감사 이상일 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제6호의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집공고 2025-02-25 주주총회소집결의(정기주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재형 | 1966-09 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 경제학 졸업 現) 법무법인 해송 파트너 변호사 現) (주)피코이노베이션 등기이사 現) 한국제약합동조합 등기이사 現) 에이치엘비제약(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상일 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 육군사관학교 졸업 - 고려대학교 대학원 졸업(경영학 석사) 前) 국군재정관리단 단장 |