| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 15기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 49,557,440 | - 매출액 | 46,842,929 | |
| - 부채총계 | 29,924,246 | - 영업이익 | 1,754,171 | ||
| - 자본금 | 468,570 | - 당기순이익 | 501,008 | ||
| - 자본총계 | 19,633,194 | *주당순이익(원) | 3,640 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 18,467,372 | - 매출액 | 3,986,068 | |
| - 부채총계 | 2,998,966 | - 영업이익 | 679,056 | ||
| - 자본금 | 468,570 | - 당기순이익 | 1,317,007 | ||
| - 자본총계 | 15,468,406 | *주당순이익(원) | 15,741 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금ㆍ현물배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | SK이노베이션(주) 자사주(보통주) | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,508 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 2,558 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 210,883,892,420 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.14 | |||
| 종류주식 | 1.89 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타 비상무이사 1명, 사외이사 2명 및 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고안건 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 최대주주등과의 거래내역 보고 마. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안: 제15기 재무제표 (연결 및 별도) 승인 ☞ 원안대로 승인 나. 제2-1호 의안: 기타비상무이사 선임 (장동현 선임) ☞ 원안대로 승인 다. 제2-2호 의안: 사외이사 선임 (김태진 선임) ☞ 원안대로 승인 라. 제2-3호 의안: 사외이사 선임 (박진회 선임) ☞ 원안대로 승인 마. 제3호 의안: 감사위원 선임 (김태진 선임) ☞ 원안대로 승인 바. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당임 2. 상기 1항의 종류주식은 우선주를 의미함 3. 상기 2항의 1주당 배당금(보통주식 2,508원 및 종류주식 2,558원) 및 배당금 총액은 이사회 전 영업일 (2022.2.4) SK이노베이션 보통주 종가(228,000원/주)를 기준으로 작성 하였음 |
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| ※ 관련공시 | 2022-02-21 주주총회소집결의 2022-02-24 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장동현 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | SK 주식회사 대표이사 부회장 ('22~現) SK 주식회사 대표이사 사장 ('17~'21) SK 텔레콤 대표이사 사장 ('15~'16) SK 플래닛 COO ('14) SK 텔레콤 마케팅부문장 부사장 '13) SK 텔레콤 마케팅부문장 ('11~'12) SK 텔레콤 전략기획부문장 ('10) SK 텔레콤 전략기획실장 ('09~'10) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태진 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 고려대 법학전문대학원 조교수('11~현재) 대법원 재판연구관('15~'16) 日 와세다대교환연구원('09~'10) 한양대 법학전문대학원 조교수('08~'11) 건국대 법과대법학과 조교수('07~'08 ) 김&장법률사무소 변호사('01~'07) 서울지법 예비판사('00~'01) 사법연수원 제29기 수료(98~'00) 사법시험 제39회 합격('97) |
현대해상화재보험 사외이사/감사위원 |
| 박진회 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 한국씨티은행장('14~'20) 한국씨티은행 기업금융그룹장, 수석부행장('07~'14) 한미은행 기업금융본부장 兼 부행장('01~'04) 삼성증권 운용사업담당('00~'01) 씨티은행자금담당 본부장('93~'00) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태진 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대 법학전문대학원 조교수('11~현재) 대법원 재판연구관('15~'16) 日 와세다대교환연구원('09~'10) 한양대 법학전문대학원 조교수('08~'11) 건국대 법과대법학과 조교수('07~'08 ) 김&장법률사무소 변호사('01~'07) 서울지법 예비판사('00~'01) 사법연수원 제29기 수료(98~'00) 사법시험 제39회 합격('97) |