| 1. 결의사항 | 1. 보고안건 가. 감사보고 2. 의결안건 가. 제1호 의안: 합병계약 체결 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-08-27 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 제1호 의안의 합병계약서에는 상법 제523조에 근거하여, 합병효력발생일 이후 존속회사에 취임할 이사에 관한 사항과 존속회사가 합병으로 인하여 변경하기로 한 정관에 관한 사항이 포함되어 있습니다. 단, 합병계약의 해제 등으로 본 합병이 철회되는 경우 이사 선임에 관한 사항, 정관 변경에 관한 사항에 대한 효력은 발생하지 않습니다. - 본건 합병으로 인하여 존속회사에 새로이 취임할 추형욱 사내이사의 임기는 본건 합병의 효력발생일에 개시되고, 취임 후 개최되는 제3차 정기주주총회의 종료시에 만료됩니다. - 합병과 관련한 상세 내용은 주주총회소집공고 및 주요사항보고서를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-07-17 회사합병 결정 2024-07-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-07-17 주주총회소집결의 2024-08-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 추형욱 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | 前 SK㈜ 투자1센터장 現 에스케이이엔에스㈜ 대표이사 사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 21. 집단에너지 사업 22. 도시가스 사업 23. 천연가스, 석유가스 기타 에너지원의 수출입, 저장, 마케팅 및 트레이딩 사업 24. 수소의 생산, 저장, 운송, 충전, 판매, 트레이딩, 수출입, 활용 및 이와 관련한 설비, 시설, 용품, 물질의 제조, 수출입, 설치, 소유, 운영, 판매, 용역 사업 25. 천연가스, 석유가스, 고압가스 등 가스 충전소의 건설, 소유, 운영 및 가스 판매 사업 26. 국내외 자원의 탐사, 채취, 개발사업 27. 가스 기기의 판매 사업 28. 설비, 배관, 기계의 공사 및 설치업 29. 천연가스, 석유가스, 고압가스 등의 운송업 |
에스케이이엔에스(주)와의 합병을 위한 사업목적 통합 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 5. 발전 · 송전 · 변전 · 배전을 포함한 전력사업 6. 신·재생에너지의 생산, 수송, 공급 및 에너지 효율화 관련 사업 21. 전 각호의 사업 및 신규사업과 관련한 공장, 시설, 설비, 부동산 등의 건설, 소유, 운영, 매매, 임대 사업 22. 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대사업 |
5. 발전 · 송전 · 변전 · 배전을 포함한 전력사업, 전기사업과 소규모전력중개사업 등 전기신사업 및 관련설비사업 6. 신·재생에너지의 생산, 수송, 공급 및 에너지 효율화 관련 사업 및 배출권·신재생에너지 인증서의 거래 사업 30. 전 각호의 사업 및 신규사업과 관련한 공장, 시설, 설비, 부동산 등의 건설, 소유, 운영, 매매, 임대 사업 31. 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대사업 |
- 에스케이이엔에스(주)와의 합병을 위한 사업목적 통합 - 사업목적 추가에 따른 항목 순연 |
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