| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩 3층 SUPEX홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 최대주주 등과의 거래내역 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 제1호 의안: 제18기 재무제표(연결 및 별도) 승인 제2호 의안: 이사 선임 제2-1호: 기타비상무이사 선임 (강동수 후보) 제2-2호: 사외이사 선임 (박진회 후보) 제2-3호: 사외이사 선임 (공성도 후보) 제3호 의안 감사위원 선임 제3-1호: 감사위원 선임 (박진회 후보) 제3-2호: 감사위원 선임 (공성도 후보) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인 (100억 원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동수 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | - 現 SK주식회사 PM부문장 - SK이노베이션 전략재무부문장 - SK이노베이션 Portfolio부문장 - SK에너지 S&P 추진단장 - SUPEX추구협의회 SV추진팀 임원 - SK에너지 경영기획실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진회 | 1957-09 | 3 | 재선임 | - 한국씨티은행장 - 한국씨티은행 기업금융그룹장, 수석부행장 - 한미은행 기업금융본부장 겸 부행장 - 삼성증권 운용사업담당 - 씨티은행 자금담당본부장 |
- 삼성화재해상보험 (사외이사/이사회의장, 감사위원장) |
| 공성도 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | - Tullis Russel Coaters 코리아 대표이사 - Orion Engineered Carbons 코리아 대표이사 - GE에너지 코리아 대표이사 - 효성중공업 풍력사업단 사장 - BP 코리아 대표이사 - 김앤장 법률컨설턴트 - IMF 법무실 변호사 |
- Tullis Russel Coaters 코리아 (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진회 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국씨티은행장 - 한국씨티은행 기업금융그룹장, 수석부행장 - 한미은행 기업금융본부장 겸 부행장 - 삼성증권 운용사업담당 - 씨티은행 자금담당본부장 |
| 공성도 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - Tullis Russel Coaters 코리아 대표이사 - Orion Engineered Carbons 코리아 대표이사 - GE에너지 코리아 대표이사 - 효성중공업 풍력사업단 사장 - BP 코리아 대표이사 - 김앤장 법률컨설턴트 - IMF 법무실 변호사 |