| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 18기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 110,530,098 | - 매출액 | 74,716,970 | |
| - 부채총계 | 70,881,189 | - 영업이익 | 315,488 | ||
| - 자본금 | 786,016 | - 당기순이익 | -2,372,483 | ||
| - 자본총계 | 39,648,909 | *주당순이익(원) | -21,541 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 35,027,981 | - 매출액 | 1,874,894 | |
| - 부채총계 | 13,732,615 | - 영업이익 | 493,227 | ||
| - 자본금 | 786,016 | - 당기순이익 | 277,982 | ||
| - 자본총계 | 21,295,366 | *주당순이익(원) | 2,649 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 2,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 297,556,745,150 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | 2.6 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 및 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고안건 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 최대주주등과의 거래내역 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 가. 제1호 의안: 제18기 재무제표(연결 및 별도) 승인 ☞ 원안대로 승인 나. 제2호 의안: 이사 선임 제2-1호: 기타비상무이사 선임 (강동수 후보) ☞ 원안대로 승인 제2-2호: 사외이사 선임 (박진회 후보) ☞ 원안대로 승인 제2-3호: 사외이사 선임 (공성도 후보) ☞ 원안대로 승인 다. 제3호 의안: 감사위원 선임 제3-1호: 감사위원 선임 (박진회 후보) ☞ 원안대로 승인 제3-2호: 감사위원 선임 (공성도 후보) ☞ 원안대로 승인 라. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인 (100억 원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당이익임 - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함 - 상기 2항의 시가배당률은 이사회결의일(결정일) 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 배분율임 |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-26 주주총회소집공고 2025-02-26 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동수 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | - 現 SK주식회사 PM부문장 - SK이노베이션 전략재무부문장 - SK이노베이션 Portfolio부문장 - SK에너지 S&P 추진단장 - SUPEX추구협의회 SV추진팀 임원 - SK에너지 경영기획실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진회 | 1957-09 | 3 | 재선임 | - 한국씨티은행장 - 한국씨티은행 기업금융그룹장, 수석부행장 - 한미은행 기업금융본부장 겸 부행장 - 삼성증권 운용사업담당 - 씨티은행 자금담당본부장 |
삼성화재해상보험 (사외이사/이사회의장, 감사위원장) |
| 공성도 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | - Tullis Russel Coaters 코리아 대표이사 - Orion Engineered Carbons 코리아 대표이사 - GE에너지 코리아 대표이사 - 효성중공업 풍력사업단 사장 - BP 코리아 대표이사 - 김앤장 법률컨설턴트 - IMF 법무실 변호사 |
Tullis Russel Coaters 코리아 (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진회 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국씨티은행장 - 한국씨티은행 기업금융그룹장, 수석부행장 - 한미은행 기업금융본부장 겸 부행장 - 삼성증권 운용사업담당 - 씨티은행 자금담당본부장 |
| 공성도 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - Tullis Russel Coaters 코리아 대표이사 - Orion Engineered Carbons 코리아 대표이사 - GE에너지 코리아 대표이사 - 효성중공업 풍력사업단 사장 - BP 코리아 대표이사 - 김앤장 법률컨설턴트 - IMF 법무실 변호사 |