| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 56 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 583,452 | - 매출액 | 107,661 | |
| - 부채총계 | 84,986 | - 영업이익 | 2,219 | ||
| - 자본금 | 6,640 | - 당기순이익 | 44,247 | ||
| - 자본총계 | 498,466 | *주당순이익(원) | 39,390 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 842,478,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사외이사 2명 선임 : 민재형, 홍영기
- 감사위원 2명 선임 : 민재형, 홍영기 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안: 보고사항으로 대체
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 사외이사 후보 : 민재형 -원안대로 승인 제3-2호 사외이사 후보 : 홍영기 -원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의건 제4-1호 감사위원 후보: 민재형 -원안대로 승인 제4-2호 감사위원 후보: 홍영기 -원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의건 - 원안대로 승인 제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조③항에 의거, 제1호 의안이었던 제56기 재무제표 승인의 건은 3월 21일 이사회에서 승인하였고, 주주총회에서 보고사항으로 대체되었습니다. 해당 내용은 3월 21일 주주총회소집결의 정정공시를 통해 안내드렸습니다. | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-21 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민재형 | 1959-06 | 2 | 재선임 |
- 美텍사스주립대
경제학과 - 美인디애나대학교 경영학 박사 - 서강대학교 경영학과 교수(現) |
- |
| 홍영기 | 1956-10 | 2 | 신규선임 |
- 동국대 경찰행정학 박사
- 서울지방경찰청 청장 - 경찰공제회 이사장 - (주)와이엔텍 감사(現) |
- (주)와이엔텍 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민재형 | 1959-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 美텍사스주립대
경제학과 - 美인디애나대학교 경영학 박사 - 서강대학교 경영학과 교수(現) |
| 홍영기 | 1956-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 동국대 경찰행정학 박사
- 서울지방경찰청 청장 - 경찰공제회 이사장 - (주)와이엔텍 감사(現) |