| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 동호로 310 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
[회의목적사항]
가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제57기 재무제표[이익잉여금처분계산서 (안)포함] 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 사내이사 후보 : 김형생 제2-2호 의안 기타비상무이사 후보 : 박봉수 제2-3호 의안 사외이사 후보 : 최원준 제2-4호 의안 사외이사 후보 : 허광복 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명) 제3-1호 의안 사외이사인 감사위원 후보 : 최원준 제3-2호 의안 사외이사인 감사위원 후보 : 허광복 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제37조③항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 수 있습니다.
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형생 | 1961-03 | 2 | 재선임 |
대한화섬(주) 대표이사(2018년~현재)
태광산업(주) 섬유본부 대표이사(2017년~현재) 태광산업(주) 섬유본부장(2016년~2016년) 효성 섬유PG 나일론폴리에스터원사PU영업총괄(2009년~2016년) |
| 박봉수 | 1969-10 | 2 | 재선임 |
흥국화재해상보험(주) 인사실장(2019년~현재)
대한화섬(주) 경영지원실장(2016년~2019년) 태광산업(주) 인사실장(2013년~2016년) (주)티에이치엠 경영지원팀장(2009년~2012년) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최원준 | 1980-12 | 2 | 재선임 |
고려대 기계공학부 부교수
(2017년~현재) (주)고려저축은행 사외이사/감사위원(2017년~2018년) 고려대 기계공학부 조교수 (2012년~2017년) MIT 기계공학 박사 후 연구원(2012년~2012년) |
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| 허광복 | 1970-10 | 2 | 신규선임 |
동덕여대 경영학과 부교수
(2010년~현재) 고려대 경영학 박사(회계학 전공)(2006년) 한국 공인회계사 자격 취득(1998년) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원준 | 1980-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
고려대 기계공학부 부교수
(2017년~현재) (주)고려저축은행 사외이사/감사위원(2017년~2018년) 고려대 기계공학부 조교수 (2012년~2017년) MIT 기계공학 박사 후 연구원(2012년~2012년) |
| 허광복 | 1970-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
동덕여대 경영학과 부교수
(2010년~현재) 고려대 경영학 박사(회계학 전공) (2006년) 한국 공인회계사 자격취득(1998년) |