| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 57 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 609,362 | - 매출액 | 114,236 | |
| - 부채총계 | 75,956 | - 영업이익 | 4,878 | ||
| - 자본금 | 6,640 | - 당기순이익 | 22,520 | ||
| - 자본총계 | 533,406 | *주당순이익(원) | 20,048 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 410 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 460,555,050 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 1명 선임 : 김형생
- 기타비상무이사 1명 선임 : 박봉수 - 사외이사 2명 선임 : 최원준, 홍영기 - 감사위원 2명 선임 : 최원준, 홍영기 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제57기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건
→보고사항으로 대체 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 사내이사 후보 : 김형생 - 원안대로 승인 제2-2호 의안 기타비상무이사 후보 : 박봉수 - 원안대로 승인 제2-3호 의안 사외이사 후보 : 최원준 - 원안대로 승인 제2-4호 의안 사외이사 후보 : 허광복 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명) 제3-1호 의안 사외이사인 감사위원 후보 : 최원준 -원안대로 승인 제3-2호 의안 사외이사인 감사위원 후보 : 허광복 -원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조③항에 의거, 제1호 의안이었던 제57기 재무제표 승인의 건은 3월 19일 이사회에서 승인하였고, 주주총회에서 보고사항으로 대체되었습니다.
해당내용은 3월 19일 주주총회소집결의 정정공시를 통해 안내드렸습니다. |
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| ※ 관련공시 |
2020-03-19 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형생 | 1961-03 | 2 | 재선임 |
대한화섬(주) 대표이사(2018년~현재)
태광산업(주) 섬유본부 대표이사(2017년~현재) 태광산업(주) 섬유본부장(2016년~2016년) 효성 섬유PG 나일론폴리에스터원사PU영업총괄(2009년~2016년) |
| 박봉수 | 1969-10 | 2 | 재선임 |
흥국화재해상보험(주) 인사실장(2019년~현재)
대한화섬(주) 경영지원실장(2016년~2019년) 태광산업(주) 인사실장(2013년~2016년) (주)티에이치엠 경영지원팀장(2009년~2012년) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최원준 | 1980-12 | 2 | 재선임 |
고려대 기계공학부 교수
(2012년~현재) (주)고려저축은행 사외이사/감사위원(2017년~2018년) MIT 기계공학 박사 후 연구원(2012년~2012년) |
- |
| 허광복 | 1970-10 | 2 | 신규선임 |
동덕여대 경영학과 교수
(2010년~현재) 고려대 경영학 박사(회계학 전공)(2006년) 한국 공인회계사 자격 취득(1998년) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원준 | 1980-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
고려대 기계공학부 교수
(2012년~현재) (주)고려저축은행 사외이사/감사위원(2017년~2018년) MIT 기계공학 박사 후 연구원(2012년~2012년) |
| 허광복 | 1970-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
동덕여대 경영학과 교수
(2010년~현재) 고려대 경영학 박사(회계학 전공) (2006년) 한국 공인회계사 자격취득(1998년) |