| 정정일자 | 2021-03-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021.03.08 | |
| 3. 정정사유 | "제1호 의안 : 제58기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건"의 이사회 결의요건 충족으로 이사회에서 승인후 주주총회 보고사항으로 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 |
제58기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제58기 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 제2호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
제58기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 제58기 재무제표 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제58기 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 → 보고사항으로 대체 제2호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
(1) 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사정관 제37조 ③항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. |
(1) 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제37조③항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고, 그 사항을 주주총회의 보고사항으로 변경하였습니다. (3) 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 동호로 310 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제58기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 제58기 재무제표 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제58기 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 → 보고사항으로 대체 제2호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| (1) 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제37조③항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고, 그 사항을 주주총회의 보고사항으로 변경하였습니다. (2) 제58기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. (3) 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍영기 | 1956-10 | 2 | 재선임 | 서울지방경찰청장 경찰공제회 이사장 (주)와이엔텍 감사(現) |
(주)와이엔텍 감사(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍영기 | 1956-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울지방경찰청장 경찰공제회 이사장 (주)와이엔텍 감사(現) |