| 정정일자 | 2022-03-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-29 | |
| 3. 정정사유 | "제1호 의안 : 제59기 재무제표 승인의 건"을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제59기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제59기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 제2호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건(2명) 제2-1호 의안 사외이사 : 최영진 제2-2호 의안 사외이사 : 조승현 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
제59기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 ⑤ 제59기 재무제표 [이익잉여금처분계산서 포함] 승인 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 보고사항으로 갈음 제2호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건(2명) 제2-1호 의안 사외이사 : 최영진 제2-2호 의안 사외이사 : 조승현 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | (1) 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사정관 제37조 ③항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. |
(1) 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사정관 제37조③항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의에 의하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회의 보고사항으로 변경하였습니다. |
| [감사위원선임 세부내역] | 성명 : 조승현 사외이사여부 : 사외이사가 아닌 감사위원 |
성명 : 조승현 사외이사여부 : 사외이사인 감사위원 (→단순 오기 수정) |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 09시 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 통일로 114, 바비엥2 지하 1층, 바비엥 교육센터 크리스탈홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제59기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 ⑤ 제59기 재무제표 [이익잉여금처분계산서 포함] 승인 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 보고사항으로 갈음 제2호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건(2명) 제2-1호 의안 사외이사 : 최영진 제2-2호 의안 사외이사 : 조승현 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| (1) 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사정관 제37조 ③항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의에 의하여, 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다. (2) 제59기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최영진 | 1961-11 | 2 | 신규선임 | 감사원 재직 | 법무법인 대륙아주 고문(現) |
| 조승현 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | 숭실대학교 유기신소재, 파이버공학과 교수(現) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영진 | 1956-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 감사원 재직 법무법인 대륙아주 고문(現) |
| 조승현 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 숭실대학교 유기신소재, 파이버공학과 교수(現) |