| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 907,820 | - 매출액 | 117,347 | |
| - 부채총계 | 165,771 | - 영업이익 | 3,157 | ||
| - 자본금 | 6,640 | - 당기순이익 | 24,376 | ||
| - 자본총계 | 742,049 | *주당순이익(원) | 21,701 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 842,478,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원이 되는 이사 2명 선임 : 최영진, 조승현 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 ⑤ 제59기 재무제표 [이익잉여금처분계산서 포함] 승인 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제59기 재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 승인의 건 →보고사항으로 대체 제2호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건(사외이사, 감사위원 겸직 2명) 최영진, 조승현 후보 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조③항에 의거, 제1호 의안이었던 제59기 재무제표 승인의 건은 3월 29일 이사회에서 승인하였고, 주주총회에서 보고사항으로 대체되었습니다. 해당내용은 3월 29일 주주총회소집결의 정정공시를 통해 안내드렸습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-29 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최영진 | 1961-11 | 2 | 신규선임 | 감사원 재직(25년), 감사원법에 의거 국가(외교부 등 중앙부처) 지방자치단체(서울시 등 지자체) 공공기관(근로복지공단 등)에 대한 회계, 결산 검사 등을 통한 감독업무 수행 법무법인 대륙아주 고문(現) |
없음 |
| 조승현 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | 성균관대학교 고분자기술연구소 연구교수 숭실대학교 유기신소재·파이버공학과 교수(現) |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영진 | 1961-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 감사원 재직(25년), 감사원법에 의거 국가(외교부 등 중앙부처) 지방자치단체(서울시 등 지자체) 공공기관(근로복지공단 등)에 대한 회계, 결산 검사 등을 통한 감독업무 수행 법무법인 대륙아주 고문(現) |
| 조승현 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대학교 고분자기술연구소 연구교수 숭실대학교 유기신소재·파이버공학과 교수(現) |