| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 836,764 | - 매출액 | 150,864 | |
| - 부채총계 | 122,780 | - 영업이익 | 6,383 | ||
| - 자본금 | 6,640 | - 당기순이익 | 33,439 | ||
| - 자본총계 | 713,985 | *주당순이익(원) | 29,768 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 842,478,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원이 되는 이사 2명 선임 : 홍영기(재선임), 김정하(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제60기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건 ※ 현금 배당 : 1주당 750원 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 홍영기 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 김정하 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 홍영기 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 김정하 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-23 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍영기 | 1956-10 | 2 | 재선임 | 대한화섬(주) 사외이사, 감사위원 (주)와이엔텍 감사 경찰공제회 이사장 서울지방경찰청장 전남지방경찰청장 |
(주)와이엔텍 감사 |
| 김정하 | 1955-01 | 2 | 신규선임 | 법무법인(유) 광장 고문 감사원 사무총장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍영기 | 1956-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대한화섬(주) 사외이사, 감사위원 (주)와이엔텍 감사 경찰공제회 이사장 서울지방경찰청장 전남지방경찰청장 |
| 김정하 | 1955-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인(유) 광장 고문 감사원 사무총장 |