| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 동호로 310, 본사 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제62기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제62기 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건 ※ 현금 배당(안) : 1주당 750원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김대정 제3-2호 의안 : 사외이사 서병선 제3-3호 의안 : 사외이사 장영수 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 서병선 제4-2호 의안 : 감사위원 장영수 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직위로금 규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제62기 정기주주총회 소집통지 및 기타집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대정 | 1968-03 | 2 | 신규선임 | (현)대한화섬(주) 사업본부 화섬사업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서병선 | 1962-08 | 2 | 신규선임 | Texas A&M University, 경제학과 조교수 한국응용경제학회 회장 (현)고려대학교 식품자원경제학과 교수 |
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| 장영수 | 1967-01 | 2 | 신규선임 | 대전지검, 서울서부지검 검사장 대구고검 검사장 (현)법무법인 일우 변호사 |
현대그린푸드(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서병선 | 1962-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | Texas A&M University, 경제학과 조교수 한국응용경제학회 회장 (현)고려대학교 식품자원경제학과 교수 |
| 장영수 | 1967-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대전지검, 서울서부지검 검사장 대구고검 검사장 (현)법무법인 일우 변호사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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